Бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, выступая в среду перед судьёй Национальной аудиенсии (Audiencia Nacional) Хосе Луисом Каламой, объявил о «добровольном универсальном разрешении» на проверку наличия у него каких-либо активов за рубежом, заявив, что у него «абсолютно ничего нет за пределами Испании». Однако, как выяснило расследование, специально разработанный «бизнес-план» его давнего делового партнёра Хулио Мартинеса Мартинеса позволял экс-главе правительства получать доходы от международных клиентов, формально не являясь владельцем зарубежных компаний или счетов.

Согласно материалам следствия, ключевым элементом схемы должен был стать проект Landside Middle East FZCO, зарегистрированный в Свободной экономической зоне Дубая (ОАЭ). Как следует из переписки Мартинеса с его управляющим Кристобалем Кано от 3 марта 2021 года, бизнес-план предполагал создание этой компании как дочерней структуры аликантской фирмы Idella Consulenza Strategica для оказания консультационных услуг в Эмиратах. Прогнозируемая прибыль проекта составляла, по разным данным, до трёх миллионов долларов за пять лет.

Схема работала следующим образом: клиенты Сапатеро, в том числе китайские, переводили средства в зарубежную «дочку» Мартинеса, минуя банковский контроль США и Испании. Затем Idella Consulenza Strategica выплачивала деньги самому экс-премьеру и его дочерям как основным «поставщикам» — за якобы оказанные консультационные услуги, включая «устные отчёты». По данным, ранее опубликованным изданием, Сапатеро вместе с дочерьми получил через эту цепочку более 730 тысяч евро, часть которых, как предполагается, связана с деньгами спасённой правительством авиакомпании Plus Ultra.

В официальных реестрах Дубая регистрация Landside Middle East FZCO не обнаружена — источники утверждают, что Мартинес счёл зону недостаточно закрытой и опасался проверок со стороны посольства и МИДа. Не исключается, что схему могли попытаться реализовать в других, более непрозрачных юрисдикциях.

За пределами Испании, как выяснила полицейская UDEF, уже создана другая структура — Landside Holding Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. По данным следствия, государственный банк венесуэльского режима Николаса Мадуро Bandes предлагал этой компании комиссию в 8,75% за содействие в возврате средств, связанных с партиями золота, находившимися в распоряжении эмиратской компании Noor Capital. Предстоит выяснить, перечислял ли после этого Мартинес Сапатеро часть «венесуэльской добычи» через офшор.

Судья Калама констатировал, что Сапатеро «не удалось опровергнуть рациональные признаки преступности» в ходе его показаний. Сама конструкция, по мнению издания, позволяла бывшему президенту законно утверждать, что у него нет компаний за границей — с такой схемой они ему и не нужны. Как указывается в переписке его окружения, Мартинес и Сапатеро, прибывая в аэропорт, выходили через зону для официальных лиц, «но так, чтобы это не фиксировалось», — чтобы теоретические клиент и поставщик не выглядели как партнёры.