Гражданская гвардия Испании обнаружила, что Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) переводила деньги участникам коррупционной схемы из средств, не отражённых в официальной отчётности партии. Новый доклад, который Управление центральных операций (UCO) передало судье Национальной аудиенсии Сантьяго Педрасу, опубликован 15 июня 2026 года.

Как установили следователи, речь идёт о платежах «сантехнице» Лейре Диес и другим фигурантам сети, которую, по версии обвинения, возглавлял бывший секретарь по организационным вопросам PSOE Сантос Сердан. Взамен, как полагает следствие, участники схемы пытались нейтрализовать судебные разбирательства, затрагивающие партию, правительство и семью премьер-министра Педро Санчеса.

В ходе выемки документов в штаб-квартире PSOE на улице Феррас в Мадриде 27 мая сотрудники UCO получили от главы закупочного отдела партии Мерседес Моулиа счета и контракты. По распоряжению Сердана, PSOE выписала как минимум три счёта на сумму 125 тыс. евро в адрес Хакобо Тейхело — адвоката бывшего номера два в партийной иерархии, который сам проходит по делу о махинациях с госзаказами.

Однако, помимо этих учтённых сумм, Тейхело передал UCO ещё два счёта на 26,5 тыс. евро каждый — за юридические услуги в апреле и мае 2025 года. «Следует отметить, что данные документы отсутствуют среди бумаг, предоставленных PSOE», — говорится в полицейском рапорте.

Кроме того, UCO задокументировала выплату Лейре Диес в размере 22,5 тыс. евро плюс НДС, проведённую через компании адвоката Исмаэля Оливера, также проходящего по делу. По данным следствия, «для перевода средств PSOE в адрес фигурантки» использовались фирмы Estudio Jurídico I. Oliver and Partners SL и Oliver Gruppe SL, которые Гражданская гвардия считает инструментальными обществами.

Ещё один канал финансирования, который анализирует UCO, — контракт с консалтинговой фирмой Zaño, принадлежащей ветерану PSOE Гаспару Сарриасу. Договор на 7,5 тыс. евро плюс НДС в месяц был заключён на третий квартал 2025 года. Как показал ответственный за юридическую службу PSOE Альберто Качинеро, формализацию контракта инициировал лично Сантос Сердан. При этом UCO отмечает, что временные рамки отчётов, якобы подготовленных Zaño, «с трудом вписываются» в квартальный период контракта, а суммы выплат Zaño со стороны PSOE в точности совпадают с зарплатой, которую фирма платила Лейре Диес: 7 505,17 евро, хотя номинально та получала 4 тыс. евро.

Следователи особо подчёркивают, что часть платежей была проведена в обход официальной бухгалтерии партии.