Судья, ведущий «дело Plus Ultra», предъявил официальное обвинение (imputación) дочерям бывшего председателя правительства Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро — Лауре и Альбе Родригес Эспиноса, а также его секретарю. Их подозревают в участии в схеме отмывания комиссионных выплат, сообщает El Mundo.

Согласно материалам следствия, компания дочерей Сапатеро Whathefav SL, зарегистрированная как агентство по созданию мультимедийного и аудиовизуального контента, получила 561 440 евро от своего крупнейшего клиента — фирмы Inteligencia Prospectiva SL. Как установил Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями полиции (Udef), эта компания, владельцами которой являются венесуэльские братья Доминго Арнальдо и Гильермо Альфредо Амаро Чакон, находится в состоянии фактического банкротства: её накопленные убытки составляют 847 000 евро, а число сотрудников колеблется от нуля до одного человека.

При этом единственный озвученный видеоролик на сайте Inteligencia Prospectiva длится 55 секунд, и, по подсчётам журналистов, стоимость оказанных Whathefav услуг в пересчёте на секунду контента достигает примерно 10 000 евро. Остальной контент сайта, переведённого на китайский и английский языки, крайне примитивен. Национальное управление по расследованию финансовых махинаций (Onif) охарактеризовало Inteligencia Prospectiva как «общество без реальной экономической деятельности, используемое для ввода в Испанию средств, имитирующих увеличение капитала, которые затем направляются на платежи компаниям, входящим в преступную сеть».

Как следует из изъятой переписки, бизнес строился на посредничестве при покупке китайскими инвесторами венесуэльской нефти, с возможным отчислением комиссий в пользу вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес. По данным Udef, «потенциальные покупатели должны проводить операции обязательно через выстроенную сеть влияния».

Помимо выплат дочерям Сапатеро, Inteligencia Prospectiva перечислила 380 208 евро компании Análisis Relevante, которую контролирует друг экс-премьера Хулио Мартинес, и 266 000 евро — пропекинскому аналитическому центру Gate Center, который возглавляет сам Сапатеро. Таким образом, общая сумма поступлений от убыточной венесуэльской структуры в адрес участников «сети», как её называет судья, превысила 1,2 миллиона евро. Следствие считает, что Whathefav выступала «конечным звеном сети, получая средства как от клиентов, так и от самой организованной структуры».