В среду 17 июня 2026 года Национальная аудиенсия Испании проведёт беспрецедентное за всю историю демократии страны заседание — допрос бывшего председателя правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатеро в статусе обвиняемого. Судья Хосе Луис Калама вменил экс-премьеру участие сразу в двух уголовных производствах: предполагаемой связи с международной сетью отмывания капиталов, использовавшей многомиллионную госпомощь авиакомпании Plus Ultra, и отдельной статье о контрабанде и налоговых преступлениях после обнаружения в его рабочем кабинете «клада» драгоценностей на сумму около 1,3 млн евро.

До этого момента два бывших главы испанского правительства — Фелипе Гонсалес (1997 год, дело Filesa) и Мариано Рахой (дела Gürtel и Kitchen) — вызывались в суд исключительно как свидетели. Допрос Сапатеро запланирован на два дня, 17 и 18 июня; защиту экс-премьера возглавил известный севильский процессуалист Виктор Морено Катена.

Как следует из материалов расследования Управления по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции, дело берёт начало от запроса о сотрудничестве со стороны французской и швейцарской прокуратур, которые уже вели наблюдение за предполагаемой международной сетью отмывания венесуэльских госсредств. Через неё следователи вышли на руководство Plus Ultra — компании, получившей от правительства Педро Санчеса кредит на 53 млн евро, который, как подозревается, был использован неправомерно. Первые задержания прошли в декабре 2025 года, а первое упоминание о Сапатеро появилось в чате WhatsApp на изъятых устройствах под названием «Danilo España»: венесуэльский брокер Данило Диасгранадас ссылался там на некоего «Z» или «Zorro», с которым поддерживал личные и деловые отношения.

Дополнительные улики поступили в марте 2026 года из США — из департамента Homeland Security Investigations (HSI) — после выгрузки данных с мобильного телефона бывшего руководителя Plus Ultra Родольфо Рейеса Рохаса, изъятого ещё в 2021 году при администрации Байдена. Именно эти материалы послужили основанием для обыска в кабинете Сапатеро, и теперь защита экс-премьера намерена оспорить их допустимость. Адвокат Морено Катена потребовал от судьи разъяснить обстоятельства, при которых из телефонов, изъятых в США, были извлечены переписки WhatsApp, и настаивает на исключении этих доказательств в случае нарушения процессуальных норм — по мнению защиты, это затрагивает фундаментальные права бывшего президента.

В одном из таких сообщений фигурирует, например, фраза Рейеса Рохаса: «Да, бро. Наш друг Сапатеро за этим стоит» — в ответ на информацию о встрече представителей Plus Ultra с тогдашним госсекретарём Педро Саурой.

Помимо американских данных, в деле накопилось множество других улик против Сапатеро, прежде всего касающихся его отношений с другим фигурантом — Хулио «Хулито» Мартинесом Мартинесом, владельцем консалтинговой компании Análisis Relevante. По версии следствия, как сам Сапатеро, так и принадлежащая его дочерям компания Whathefav получили почти 2 млн евро комиссионных от предприятий «Хулито». Компания предполагаемого доверенного лица экс-премьера перевела 490 780 евро лично Сапатеро и 239 755 евро в Whathefav; следователи подозревают, что за оплаченными «консультациями» скрывались незаконные комиссионные за лоббирование госпомощи и посредничество в бизнесе за рубежом.

Отдельное производство касается почти сотни ювелирных изделий, найденных в сейфе рабочего кабинета Сапатеро. Судья Калама поручил оценку ювелирному дому Ansorena и Испанскому геммологическому институту; рыночная стоимость коллекции превысила 1,3 млн евро, причём самое дорогое колье оценено в 278 000 евро. Сумма выше миллиона автоматически требует, по мнению судьи, проверки происхождения этого имущества и исполнения налоговых обязательств. Главный вопрос, который предстоит выяснить, — сможет ли экс-премьер доказать легальное происхождение драгоценностей (наследство, не облагаемые налогом подарки периода президентства) или же они окажутся связаны с предполагаемым посредничеством в сделках с Венесуэлой или Китаем.

В материалах дела фигурирует также планировавшаяся по инициативе Сапатеро офшорная компания в Дубае, которая, по данным судьи, была учреждена при участии его секретаря Гертрудис Алькасар и доверенных лиц «Хулито». Предполагалось, что этот офшор принесёт «не менее 3 млн долларов за 5 лет» за счёт консалтинга для испаноязычных компаний, желающих работать в ОАЭ. Кроме того, расследование UDEF указывает на сделки по нефти и золоту между Венесуэлой, Китаем и Эмиратами, а также на фирму, зарегистрированную в Британских Виргинских островах, которая в декабре 2020 года представляла Банк экономического и социального развития Венесуэлы. По всем этим эпизодам экс-премьера допросит прокурор Елена Льоренте.