Следствие установило, что Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) проводила платежи в пользу фигурантки дела «Cloacas del PSOE» Лейре Диес через подставные договоры и фирмы-прокладки. Об этом говорится в предварительном отчёте, переданном Operativa (UCO) Гражданской гвардии судье Национальной аудиенсии Сантьяго Педрасу, ведущему расследование.

Как сообщает EL MUNDO, выплаты осуществлялись по указанию бывшего секретаря по организационным вопросам PSOE Сантоса Сердана. В материалах дела указано, что партия перевела Лейре Диес 22,5 тыс. евро плюс НДС через адвокатские фирмы Estudio Jurídico I. Oliver and Partners SL и Oliver Gruppe SL, которые следствие квалифицирует как инструментальные компании. Документы показали, что контракт от имени PSOE подписала нынешний управляющий партии Ана Мария Фуэнтес Пачеко, также проходящая по делу. После этого Диес выставила счёт уже другой компании из той же группы — Oliver Gruppe — на ту же сумму за «подготовку отчётов».

Помимо этого, UCO выявила платежи через консалтинговую фирму Zaño, принадлежащую ветерану PSOE Гаспарру Сарриасу. Контракт предусматривал ежемесячную оплату в размере 7,5 тыс. евро плюс НДС с 1 июля по 30 сентября. При этом, как отмечают следователи, зарплата самой Диес в Zaño составляла 4 тыс. евро нетто, однако полная стоимость её содержания для фирмы достигала 7 505,17 евро — именно эта сумма ежемесячно перечислялась PSOE компании Сарриаса.

Также, по данным расследования, PSOE по распоряжению Сердана выставила как минимум три счета на общую сумму 125 тыс. евро в пользу адвоката Хакобо Тейело, представляющего сейчас интересы Сердана. Кроме того, сам Тейело передал UCO две не учтённые в официальной бухгалтерии партии счета на сумму 26,5 тыс. евро каждый — за услуги в апреле и мае 2025 года. «Следует отметить, что среди документов, предоставленных PSOE, этих счетов нет», — подчёркивается в отчёте.

Источники в следствии сообщают EL MUNDO, что эти факты ставят PSOE на грань привлечения к ответственности как юридического лица. Однако, прежде чем принимать такое решение, суду предстоит заслушать показания физических лиц, в том числе самого Сантоса Сердана, которого следствие считает предполагаемым руководителем преступной группы.

Секретарь по организационным вопросам PSOE Ребека Торро вчера отвергла обвинения, заявив, что партия не заключала «ни одного контракта, целью которого была бы выплата Лейре Диес», а на вопрос о неучтённых счетах ответила: «Мы не можем предоставить то, чего не существует».