Спустя менее чем 24 часа после обеда бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро (José Luis Rodríguez Zapatero) с его предполагаемым подставным лицом Хулио Мартинесом (Julio Martínez) тот получил и направил в Дубай справку из Bankia для начала процедуры регистрации офшорной компании в Свободной экономической зоне эмирата. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
Справка была выдана 27 января 2021 года отделением Bankia в городе Эльда (провинция Аликанте) и в тот же день передана властям дубайской Свободной экономической зоны. Документ подтверждал наличие на счету компании Мартинеса Idella Consulenza Strategica 11 412,20 евро. Накануне, 26 января, секретарь Сапатеро Гертрудис Алькасар (Gertrudis Alcázar) сообщила Мартинесу, что для них забронирован столик в ресторане Portonovo — «на двоих, на имя Хулио», хотя бронь, по данным Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (Udef), оформил телохранитель экс-главы правительства.
Именно с этого обеда, полагает судья-инструктор Хосе Луис Калама (José Luis Calama), берёт начало план по созданию офшора в Дубае как площадки для получения, помимо прочего, комиссии за государственную помощь авиакомпании Plus Ultra. За неделю до обеда, 19 января, Мартинес подписал с Plus Ultra договор, по которому его компания получала 1% от суммы санкционированного правительством Педро Санчеса спасения перевозчика. Два месяца спустя Совет министров выделил 53 млн евро — таким образом, Idella гарантировала себе комиссию в размере 530 тыс. евро.
В тот же день, 27 января, после обеда управляющий Мартинеса Кристобаль Кано (Cristóbal Cano) направил испанскому консультанту в Дубае Томасу Герреро Бланко (Tomás Guerrero Blanco) заявку на открытие филиала в свободной зоне. Ставка налога на прибыль в этой зоне в 2021 году составляла «ноль», отмечает издание.
Как ранее сообщал El Mundo 21 мая, в Дубае Мартинес заявил, что офшор «нужен президенту Сапатеро, чтобы беспрепятственно получать платежи от китайских клиентов» — имея в виду сложности с переводом средств через испанские банки, подпадающие под регулирование США. Компанию предполагалось назвать Landside Middle East; её регистрация, по данным официальных источников, завершена не была.
Судья Калама в своём постановлении указывает, что «временна́я последовательность позволяет предположить, что Idella Consulenza Strategica использовалась как центральный инструмент для сокрытия или перевода ожидаемых выплат по контракту с Plus Ultra на зарубежные счета», и приписывает Сапатеро «инструкции» по созданию предприятия.
Сам экс-премьер, допрошенный в качестве фигуранта дела в минувшую среду, заявил, что не помнит обеда и «не знает, что такое офшорная компания», и отрицает, что отдавал распоряжение о её учреждении. Между тем из материалов дела следует, что Мартинес выплатил Сапатеро 490 780 евро через другую свою компанию, Análisis Relevante, и ещё 239 755 евро — What The Fav SL, предприятию дочерей бывшего премьера.