Судья Барселоны начал расследование в отношении девелоперской компании Spacek XXI и её администратора Рамона Трикеля Монфорта (Ramon Triquell Monfort) по жалобе, поданной за сокрытие имущества с целью уклонения от уплаты долга. Об этом сообщает Diari ARA со ссылкой на судебное постановление.

Как отмечается в документе, следственный суд принял к производству жалобу, поданную компанией Gadisol Inversiones, по статье о сокрытии активов (alçament de béns) и наказуемой неплатёжеспособности. Трикель вызван на допрос в качестве подозреваемого.

Основанием для жалобы послужила задолженность в размере 110 400 евро, возникшая из-за неисполнения договора задатка (arres), подписанного в 2017 году. В феврале 2022 года по этому делу был вынесен окончательный приговор. В сентябре 2023 года в рамках исполнительного производства удалось арестовать более 30 000 евро на счетах застройщика, однако процессуальный дефект вынудил суд признать действия недействительными и вернуть деньги подозреваемому.

Когда в феврале 2024 года суд вынес новое решение об аресте имущества, оценка активов показала полное отсутствие какого-либо имущества. По версии обвинения, «все активы исчезли из собственности» компании, включая «большое количество» объектов недвижимости. Вскоре после этого Spacek XXI объявила о конкурсе кредиторов, который завершился в кратчайшие сроки из-за нехватки активов. Однако новая проверка, проведённая в июне 2025 года, выявила «наличие многочисленных объектов недвижимости, которые компания не задекларировала в ходе конкурсного производства».

Защита Трикеля, в свою очередь, потребовала прекратить дело, назвав жалобу «безрассудной криминализацией гражданско-правового спора» и попыткой оказать давление, чтобы заставить подозреваемого лично выплатить долг Spacek XXI. Адвокат отрицает какое-либо сокрытие активов и утверждает, что вырученные от продаж средства были депонированы у нотариуса для уплаты законных долгов, включая налоги и текущие расходы. Защита также просит взыскать с заявителя судебные издержки за «недобросовестность», настаивая, что обвинение опирается на устаревшие кадастровые данные и игнорирует информацию из Реестра собственности.

В ответ на ходатайство о прекращении дела обвинение в апреле 2026 года представило документы, согласно которым сам подозреваемый признал, что перевёл или депонировал 68 305 евро, полученных от продажи недвижимости, у нотариуса. По мнению обвинения, это было сделано с целью избежать ареста средств.

Напомним, что Spacek XXI и её администратор ранее фигурировали в журналистском расследовании ARA: клиенты обвиняли компанию в передаче недостроенных квартир в Барселоне, а подрядчики — в систематических неплатежах.