Судья Национальной судебной палаты Испании (Audiencia Nacional) Антонио Пинья вынес постановление об открытии устного судебного процесса над BBVA, бывшим президентом банка Франсиско Гонсалесом и ещё 14 лицами — среди них экс-руководители кредитной организации и высокопоставленные сотрудники полиции. Дело касается серии предположительно незаконных заказов, которые банк размещал у комиссара Хосе Мануэля Вильярехо (José Manuel Villarejo) в период с 2004 по 2016 год.
Решение вынесено в рамках части 9 дела «Тандем» («caso Tàndem»). Как указано в постановлении, судья принял обвинительные заключения прокуратуры и частных обвинителей. BBVO вменяются взятки (подкуп) и 52 эпизода незаконного сбора и разглашения конфиденциальной информации. В отношении Франсиско Гонсалеса выдвинуты обвинения в активном и пассивном подкупе, 42 эпизодах незаконного сбора и разглашения тайны, участии в преступной группе, недобросовестном управлении и подделке документов. Аналогичные обвинения предъявлены ряду бывших топ-менеджеров банка.
Судья установил обеспечительную меру в размере 1 173 333 евро для покрытия возможных гражданско-правовых обязательств, предупредив, что в случае невнесения этой суммы в трёхдневный срок будет наложен арест на имущество обвиняемых. Рассмотрение дела по существу поручено уголовной коллегии Национальной судебной палаты.
Теперь адвокаты фигурантов должны в течение десяти дней представить письменные ходатайства защиты и предложить доказательства, которые, по их мнению, необходимо изучить в ходе слушаний. BBVA становится первой компанией из индекса Ibex-35, которая оказалась в шаге от суда по «делу Вильярехо».