Полиция Испании задержала семерых человек (шестерых мужчин и одну женщину) в Валенсии и Алькала-де-Энарес (Мадрид) по подозрению в мошенничестве, вымогательстве и отмывании денег. Преступники действовали по схеме «ребёнок в беде» («hijo en apuros»), а полученные средства отмывали через залы игровых автоматов и бинго. Об этом сообщил в понедельник, 6 июля 2026 года, Национальный корпус полиции.
Расследование началось в феврале 2026 года, когда патруль местной полиции остановил автомобиль, в подлокотнике заднего сиденья которого был спрятан свёрток с 11 050 евро наличными. Выяснилось, что эти деньги поступили от жертвы мошенничества — мужчины старше 80 лет, который сделал два крупных перевода мошенникам. Всего в ходе операции полицейские изъяли 15 050 евро наличными, а также множество мобильных телефонов и SIM-карт.
Схема «ребёнок в беде» работает следующим образом: злоумышленники через приложения для обмена сообщениями связываются с потенциальными жертвами, выдавая себя за их детей. Они утверждают, что пишут с телефона друга, поскольку их собственный сломался, и под различными срочными предлогами просят перевести деньги на указанный счёт. Если жертва попадается на удочку, мошенники продолжают выдумывать новые причины для очередных переводов.
Для получения и обналичивания средств преступники использовали так называемых «мулов» — подставных лиц, на счета которых поступали украденные деньги. Особенностью этой схемы стал способ отмывания: «мулы» приходили в залы игровых автоматов и бинго, зачисляли средства на баланс игровых аппаратов через банковские карты, после чего отменяли ставку, не сделав ни одной игры, и получали всю сумму обратно наличными. Таким образом цифровой след полностью терялся. Затем «мулы» передавали наличные организаторам, ожидавшим поблизости в автомобиле.
Вербовка «мулов» велась несколькими способами: через предложения фиксированной оплаты, комиссионных в виде процента от похищенного либо под видом фиктивных вакансий с предоплатой за несуществующую работу.
Операция проводилась под руководством комиссариата полиции Маритим в Валенсии при содействии Бригады судебной полиции провинции Валенсия. Был проведён обыск в доме предполагаемого главаря группировки в Валенсии. Задержания прошли в начале июня силами сотрудников комиссариата Алькала-де-Энарес. Некоторые из задержанных уже имели судимости. Все семеро переданы в распоряжение судебных органов.
Полиция напоминает: любой, кто заметил попытку вербовки в качестве «мула», должен немедленно сообщить об этом, чтобы счета были заблокированы, а деньги возвращены потерпевшим. Сотрудничество со следствием освобождает от уголовной ответственности, однако первое же перечисление денег по указанию мошенников делает человека соучастником преступления.