Антикоррупционная прокуратура Испании (Fiscalía Anticorrupción) квалифицировала деятельность бывшего члена Социалистической партии (PSOE) Лейре Дьес (Leire Díez) и её окружения как «организованную преступную группу», действовавшую с целью подрыва расследований, которые вели судьи, прокуроры и сотрудники Центрального оперативного подразделения (UCO) Гражданской гвардии. Соответствующие выводы содержатся в материалах, направленных судье Национальной аудиенсии Сантьяго Педрасу (Santiago Pedraz), который ведёт это сложное дело, затрагивающее, в частности, высокопоставленных социалистов.
Как следует из документов, к которым обратилось издание El Periódico, расследование началось летом 2025 года, когда в ординарный суд Мадрида поступили жалобы от двух прокуроров, с которыми связалась якобы журналистка, а на деле — Лейре Дьес. Она утверждала, что действует от имени PSOE, и собирала сведения о судьях, прокурорах и сотрудниках UCO, якобы допускавших нарушения в делах против правительства Педро Санчеса и его окружения.
По версии прокуратуры, «момент основания» группировки пришёлся на 2021–2022 годы, когда Дьес и бизнесмен Хавьер Перес Дольсет (Javier Pérez Dolset) начали действовать в частных интересах последнего. Сама Дьес называла эту деятельность «Операция PSOE», о чём свидетельствуют записи в её ежедневнике, изъятом Гражданской гвардией. Однако, как полагают в прокуратуре, полноценный «размах и поддержку» схема получила после апреля 2024 года — с момента предъявления обвинения супруге премьер-министра Бегонье Гомес (Begoña Gómez) и последовавшего за этим письма Санчеса к гражданам. Именно тогда, по мнению обвинения, к делу подключился бывший номер три в PSOE Сантос Сердан (Santos Cerdán), который якобы обеспечил финансирование из партийных фондов.
Среди фигурантов дела — управляющая делами PSOE Ана Фуэнтес (Ana Fuentes), директор Гражданской гвардии Мерседес Гонсалес (Mercedes González), заместитель оперативного директора этого ведомства генерал-лейтенант Мануэль Льямас (Manuel Llamas), а также 24 государственных чиновника и предпринимателя. Кроме того, расследуется предполагаемое вмешательство в работу Генеральной прокуратуры и возможный трафик влияния с участием нынешней главы государственной холдинговой компании SEPI Белен Гуальды (Belén Gualda).
Прокуратура утверждает, что участники группы действовали «координированно и структурированно», стремясь вовлечь в схему государственные органы — Генеральную прокуратуру, дирекцию Гражданской гвардии и подразделения Министерства юстиции — для создания «параллельной структуры защиты» от следственных действий. В качестве одного из методов давления называется «систематическое и непрерывное использование дисциплинарного аппарата» для преследования сотрудников UCO, занимавшихся особо чувствительными расследованиями.
Финансирование схемы, по данным следствия, осуществлялось через посредничество адвокатов. В частности, установлено, что с июня 2024 года Дьес получила четыре платежа по 4 000 евро от компании, связанной с бывшим видным деятелем PSOE в Андалусии Гаспаром Сарриасом (Gaspar Zarrías). Затем были переведены 27 225 евро через адвоката Исмаэля Оливера (Ismael Oliver), а ещё одному из юристов группы, Хакобо Тейело (Jacobo Teijelo), — до 125 000 евро. Также обнаружены сведения о закупке рекламы в поддержку PSOE на выборах в Европарламент 2024 года на сумму 18 125 евро через цифровое издание Crónica Libre, в котором Дьес имела долю.
Следствие также изучает две встречи Дьес и Тейело с заместителем бывшего генпрокурора Альваро Гарсии Ортиса (Álvaro García Ortiz) — Диего Вильяфанье (Diego Villafañe), которые состоялись в марте 2025 года. В прокуратуре подтвердили, что генпрокурор был проинформирован об этих встречах, но никаких действий предпринято не было.
На 16 июля назначен допрос в качестве подозреваемой директора Гражданской гвардии Мерседес Гонсалес, которую судья Педрас хочет проверить на предмет возможной «токсичной осмоса» между её ведомством и группой Дьес. Ранее Гонсалес меняла показания о своих встречах с Дьес — от полного отрицания до утверждения, что они просто «пили кофе». Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка (Fernando Grande-Marlaska) продолжает поддерживать директора, несмотря на предъявленные обвинения и призывы всех ассоциаций Гражданской гвардии к её отставке.