Налоговая служба Испании (Agencia Tributaria) открыла первую проверку в отношении бывшего премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Саратеро лишь 9 июня 2026 года — спустя месяц после его задержания в рамках дела Plus Ultra, а расследование в отношении его предполагаемого «плательщика», бизнесмена Хулио Мартинеса Мартинеса, началось и вовсе через шесть месяцев после его ареста, сообщает El Mundo со ссылкой на документы ведомства, направленные в Национальную судебную палату.

По данным издания, проверка деклараций Мартинеса и его компаний стартовала 19 июня — почти через полгода после его задержания в декабре 2025 года по подозрению в отмывании капиталов. При этом, как отмечает газета, ещё в мае судья Хосе Луис Калама предупреждал, что одна из фирм бизнесмена, Idella Consulenza, могла иметь дочернюю компанию в Дубае для получения незаконных комиссий от авиакомпании Plus Ultra.

Опрошенные изданием источники в налоговой инспекции назвали задержку «ненормальной», указав на возможный «очевидный перекос»: по их словам, проверять Мартинеса, не трогая одновременно Саратеро, было невозможно, и в итоге затянулись оба расследования. Другие инспекторы, напротив, считают, что ведомство действовало после предъявления бывшему премьеру обвинения в налоговом преступлении, что не выглядит столь вопиющим.

Отдельная аномалия, по сведениям El Mundo, заключается в том, что инициатива начать проверки исходила не из центрального аппарата, а от территориальных делегаций — в Мадриде (по Саратеро) и в Валенсийском сообществе (по Мартинесу). Косвенным подтверждением этой версии служит нерешительность Министерства финансов: глава ведомства Аркади Эспанья выступил 30 июня в сенате с двусмысленными формулировками, хотя к тому моменту инспекторы уже три недели как вели проверки.

Налоговые органы уже уведомили судью Каламу об открытии проверок в отношении самого Саратеро, его супруги Сонсолес Эспиносы, дочерей Альбы и Лауры, а также двух десятков компаний, включая Idella Consulenza. Проверки охватывают период с 2021 по 2024 год по налогам на доходы физических лиц (IRPF), на добавленную стоимость (IVA) и на имущество. Ведомство также запросило у судьи указаний, следует ли приостановить административные процедуры в связи с «преюдициальностью уголовного дела», рискуя тем самым прервать сроки налоговой давности.

Как отмечает издание, открытие проверки 9 июня — до того, как судья Калама выделил в отдельное производство эпизод с обнаружением драгоценностей на 1,32 млн евро в кабинете Саратеро — не позволило экс-премьеру воспользоваться возможностью добровольной уплаты для ухода от уголовной ответственности. При этом председатель правительства Педро Санчес и министр финансов продолжают публично поддерживать Саратеро, тогда как подчинённые им Госадвокатура и Налоговая служба уже присоединились к делу в качестве потерпевшей стороны.