Налоговое агентство Испании (AEAT) уведомило судью Национальной аудиенсии Хосе Луиса Каламу о том, что в настоящее время ведётся инспекционная проверка в отношении бывшего председателя правительства Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро (José Luis Rodríguez Zapatero), его супруги Сонсолес Эспиносы (Sonsoles Espinosa), их дочерей Лауры и Альбы, а также компании последних Whathefav. Об этом сообщает La Vanguardia.

Как следует из документа, оказавшегося в распоряжении редакции, налоговики проверяют уплату НДФЛ и НДС начиная с 2021 года, а в случае супружеской пары — также налог на имущество и временный налог солидарности на крупные состояния (начиная с 2002 года). В отношении компании дочерей Сапатеро, Whathefav, дополнительно проверяется корпоративный налог за тот же период.

В своём обращении к судье налоговая служба указывает, что, поскольку физические лица и организации, фигурирующие в уголовном расследовании, и предмет проверки в административном порядке могут совпадать, определение налоговых обязательств напрямую зависит от фактов, расследуемых в рамках уголовного дела. В связи с этим инспекторы просят суд отдать распоряжение о приостановке административных процедур — приоритет должен быть отдан уголовному процессу. При этом, как подчёркивается в документе за подписью регионального инспектора Мадрида, решение о приостановке должно исходить от суда.

Судья Калама официально ведёт дело в отношении экс-премьера и его дочерей по подозрению в использовании влияния бывшего главы правительства для получения доходов через сеть компаний. Основной эпизод, который изучается, связан с решением правительства о спасении авиакомпании Plus Ultra на сумму 53 млн евро.

Кроме того, AEAT сообщила о проверке в отношении друга Сапатеро, предпринимателя Хулио Мартинеса Мартинеса (Julio Martínez Martínez), также проходящего по данному делу, и запросила аналогичную приостановку процедур.

Также судья Калама признал Государственную юридическую службу (Abogacía del Estado), представляющую интересы налогового агентства, потерпевшей стороной по делу о presumed налоговом преступлении, совершённом Сапатеро, — речь идёт о владении ювелирными изделиями на сумму 1,3 млн евро, изъятыми из его рабочего сейфа и не задекларированными фискальным органам.