Налоговая служба Испании (Agencia Tributaria) сообщила судье Национальной аудиенсии Хосе Луису Каламе, что с июня проводит налоговые проверки в отношении бывшего председателя правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатеро (José Luis Rodríguez Zapatero), его супруги Марии Сонсолес Эспиносы (María Sonsoles Espinosa), двух дочерей — Альбы и Лауры, — а также предпринимателя Хулио Мартинеса Мартинеса (Julio Martínez Martínez) и ряда компаний. Как сообщает El Periódico со ссылкой на направленные суду документы, налоговые органы Мадрида и Валенсийского сообщества уведомили магистрата об открытых проверках по налогу на доходы физических лиц (IRPF), налогу на добавленную стоимость (IVA), налогу на имущество и временному налогу солидарности на крупные состояния за период с 2021 по 2024 год — а для некоторых компаний и до 2025 года.

В отношении Сапатеро и его жены (которая, в отличие от бывшего главы правительства, не является фигурантом уголовного дела) проверки по IRPF, IVA и налогу на имущество были открыты 15 июня. С 22 июня налоговая проверяет декларации по IRPF дочерей экс-президента, а также налог на прибыль и IVA их компании What the Fav, которую судья подозревает в том, что она могла использоваться как инструментальная структура для перераспределения платежей в окружение Сапатеро. В отношении Хулио Мартинеса — друга бывшего премьера и фигуранта того же дела — с 23 июня проверяется IRPF за 2021–2024 годы, а также налог на прибыль и IVA более чем десятка компаний, включая Idella Consulenza, которая, по версии следствия, получала от авиакомпании Plus Ultra вознаграждение в размере 1% плюс НДС от суммы государственной помощи.

Судья Калама направил полученные от налоговой документы в прокуратуру: он запросил заключение о том, следует ли приостановить фискальные процедуры. Налоговая, в свою очередь, предупредила, что без решения суда о «преюдициальности уголовного дела» сроки давности по налоговым обязательствам продолжают течь и взыскание задолженности может оказаться невозможным.

Напомним, что судья Калама расследует так называемое «дело Plus Ultra»: он усматривает признаки того, что экс-президент, его дочери и предприниматель Мартинес образовывали сеть посредников, действовавших в пользу третьих лиц при контактах с государственными органами. Кроме того, в отношении Сапатеро ведётся ещё одно расследование по подозрению в налоговом мошенничестве и контрабанде — после того как в его офисе были обнаружены драгоценности на сумму около 1,3 миллиона евро.