Гражданская гвардия (Guardia Civil) Испании закрыла канал в TikTok, использовавшийся для вербовки так называемых «экономических мулов» — людей, которые за вознаграждение открывали банковские счета на своё имя, после чего передавали управление ими мошенникам для отмывания доходов от интернет-преступлений. Об этом сообщает El Mundo.
В рамках операции «Black-Account» задержаны два человека, в том числе администратор профиля, ещё один фигурант находится под следствием. Задержания прошли в Гранаде и Альмерии. Следователям удалось вернуть 38 000 евро, а число пострадавших, по данным ведомства, составляет не менее 162 человек.
Как установили сотрудники отдела технологических расследований EDITE, схема была построена на массовом привлечении пользователей через TikTok. Администратор канала публиковал видео, в которых обещал 100 евро за открытие банковского счёта. В комментариях он оставлял номер телефона для связи. Желающие проходили стандартную видео-верификацию с паспортом, открывали счёт, а затем передавали злоумышленникам SMS-коды доступа. Формально счёт оставался зарегистрирован на имя жертвы, однако фактически им распоряжались мошенники.
В ходе расследования выяснилось, что один из подозреваемых успел открыть 26 счетов в восьми различных банках. Через счёт в одном цифровом банке прошло около 80 000 евро. По словам представителей Гражданской гвардии, опасность схемы заключалась в её масштабируемости: один ролик в TikTok мог привлечь тысячи потенциальных «мулов», а полученные счета затем использовались для перевода денег между разными финансовыми платформами и криптовалютными сервисами, что серьёзно затрудняло отслеживание средств.
Расследование продолжается, не исключены новые задержания.