Судья Национальной судебной палаты Испании Исмаэль Морено (Ismael Moreno) предписал Счётной палате (Tribunal de Cuentas) в десятидневный срок подготовить дополнительный отчёт о пожертвованиях, полученных штаб-квартирой Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) в Мадриде. Решение принято после того, как Центральное оперативное подразделение (UCO) Гражданской гвардии выявило расхождения между банковскими данными о поступлениях в партийную кассу и документацией, ранее переданной как самой партией, так и контролирующим органом.
Как сообщает EL MUNDO со ссылкой на источники в следствии, накануне вечером агенты UCO совместно с секретарём судебной администрации Национальной судебной палаты провели выемку документов в здании Счётной палаты. Мероприятие длилось с утра до 22 часов. Следователи запросили, в частности, рабочие листы, на основе которых формируются отчёты органа, а также потребовали разъяснений по поводу информации, ранее направленной в суд, — её сочли неполной.
Цель процессуального действия — установить, скрывала ли ИСРП часть сведений о пожертвованиях от Счётной палаты, или же сам контролирующий орган располагал данными, которые не были переданы судье Морено и не учитывались при проверке партийной отчётности. В рамках расследования, которое остаётся под грифом секретно, изучаются поступления в ИСРП за период с 2017 по 2024 год.
По версии следствия и прокуратуры по борьбе с коррупцией, через механизм пожертвований могли маскироваться платежи от строительных компаний за доступ к махинациям с крупными государственными подрядами Министерства транспорта, которое в соответствующий период возглавлял Хосе Луис Абалос (José Luis Ábalos). Кроме того, в рамках того же дела расследуется возможное привлечение средств для ИСРП через многомиллионные нефтяные сделки с Венесуэлой. Как ранее сообщал EL MUNDO, в распоряжении правосудия имеются сотни сообщений между бизнесменом Виктором де Альдамой (Víctor de Aldama) и исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес (Delcy Rodríguez), которыми они обменивались через защищённый мессенджер Threema. В переписке обсуждалась купля-продажа сотен тысяч баррелей нефти и оплата товара через третьи страны, в том числе Россию, в обход международных санкций против режима Николаса Мадуро.
В Счётной палате, в свою очередь, пояснили, что получают от банков «сырые» данные о пожертвованиях без разбивки по категориям (например, без выделения взносов парламентских групп), что может объяснять часть расхождений. Там также подчеркнули, что органу предоставляется только счёт «А» политических формирований.