Гражданская гвардия Испании (Guardia Civil) обезвредила международную преступную группировку, которая занималась хищением личных данных для регистрации аккаунтов на платформах онлайн-гемблинга. Полученный выигрыш злоумышленники переводили на подконтрольные счета, а налоговое бремя ложилось на потерпевших — в их декларациях о доходах фигурировали незадекларированные прибыли от азартных игр.
Как сообщает La Vanguardia, операция завершилась задержанием 12 человек. Ещё 11 фигурантов проходят по делу как расследуемые, а 39 лиц, находящихся за пределами Испании, установлены и объявлены в розыск. В общей сложности вменяется 36 эпизодов, подпадающих под статьи об узурпации гражданского состояния, мошенничестве, отмывании денег, подделке документов и участии в организованной преступной группе.
Расследование началось в марте 2024 года после заявления, поданного в Тудела-де-Дуэро (Вальядолид). Масштабный характер аферы вскрылся в ходе кампании по подаче деклараций о доходах за 2025 год, когда в подразделения Гражданской гвардии поступило 36 аналогичных жалоб. Совокупная сумма незаконно заявленных доходов составила 121 355 евро.
По данным следствия, преступники применяли методы социальной инженерии и использовали искусственный интеллект для создания правдоподобных легенд, адаптированных под каждую жертву. Под вымышленными предлогами — фиктивные предложения о работе, аренда туристического жилья или несуществующие бронирования отелей — они выманивали у граждан копии удостоверений личности. Получив документы, злоумышленники регистрировали профили на сайтах азартных игр без ведома владельцев данных.
Чистая прибыль от ставок оседала в карманах преступников, тогда как налоговые обязательства перекладывались на законных владельцев украденных данных. Для отмывания средств, как установили следователи, использовалась разветвлённая сеть дебетовых и кредитных карт, а также множество банковских счетов и продуктов.
В связи с большим числом пострадавших по всей стране разработан специальный протокол действий для налогоплательщиков, чьи данные были похищены — PACs (Protocolo de Actuación para Contribuyentes suplantados).