La UDEF обвинила Сапатеро в получении 200 000 евро за посредничество в пользу перуанской компании

Подразделение по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Национальной полиции Испании (UDEF) передало судье Национальной аудиенции Хосе Луису Каламе новый отчёт, в котором бывший председатель правительства Хосе Луис Родригес Сапатеро обвиняется в получении 200 000 евро за посредничество в интересах перуанского конгломерата Grupo Gloria. Документ поступил в рамках расследования дела Plus Ultra, и полиция настаивает, что собранные улики подтверждают существование организованной группы, которую возглавлял экс-глава испанского правительства, использовавший «свои контакты и международный публичный вес» для незаконного влияния в пользу различных клиентов.

Как следует из материалов расследования, средства были переведены компании Focus Social Research, которая, по версии следствия, выступила подставной структурой. Реальный выгодополучатель — перуанская Grupo Gloria, столкнувшаяся с многомиллионными судебными разбирательствами с государственными органами Боливии. «Цель заключалась в том, чтобы попытаться добиться посредничества или повлиять в пользу этой группы в ряде многомиллионных споров с госадминистрацией Боливии», — подчёркивается в отчёте UDEF.

По данным полиции, Сапатеро лично встречался или связывался с высшими должностными лицами Боливии, включая президента Луиса Альберто Арсе, министров экономики и юстиции, а также генерального прокурора государства. Очные встречи прошли во время поездки экс-премьера в Ла-Пас и Сукре в сентябре 2024 года. Тогда же в поездке участвовал генсек Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили, а также братья Амаро Чакон, которые через свою компанию Inteligencia Prospectiva выплатили 561 000 евро предприятию, связанному с дочерьми Сапатеро.

Ключевую роль в схеме, по данным UDEF, играла многолетняя секретарша Сапатеро Гертрудис Алькасар. Анализ изъятых мобильных устройств показал, что именно она координировала встречи, обмен документацией и рабочий график экс-премьера, касающийся предполагаемого трафика влияния. В переписке, попавшей в руки полиции, Алькасар, в частности, просила главу канцелярии президента Боливии уточнить, нужен ли ещё звонок Сапатеро генпрокурору после того, как с ним уже переговорил министр юстиции.

Сам контракт на «консультационные услуги» с Focus Social Research, подчёркивают в UDEF, был фиктивным: ни одна фактически оказанная услуга не соответствует профилю этой маркетинговой компании, а все выплаты направлялись именно под влиянием интересов Grupo Gloria. «Согласно отслеженным разговорам, услуги, оказанные Сапатеро в обмен на упомянутые 200 000 евро, не имеют отношения к Focus», — констатируют агенты.

Параллельно расследование вскрыло и другие финансовые потоки. Через консалтинговую фирму Kreab Iberia экс-премьер, по данным полиции, получил 55 переводов на общую сумму 851 180 евро, а также семь переводов на 105 000 евро от Kreab Worldwide. В ходе обыска в офисе на улице Феррас в Мадриде была обнаружена папка со счетами, выставленными Сапатеро в адрес Kreab за период с октября 2015 по май 2025 года на сумму 1,4 миллиона евро.

По данным UDEF, спустя несколько недель после встреч Сапатеро с боливийскими чиновниками, 30 мая 2025 года, Департаментный суд инстанции Ла-Паса вынес решение в пользу SOBOCE (входит в Grupo Gloria), временно отменив постановление о выплате 107 млн долларов.

Судья Калама уже назначил на 21 июля вызов предпринимателя Хулио Мартинеса Мартинеса, известного как близкий друг бывшего премьера, которому, по данным следствия, было выплачено около полумиллиона евро за консультационные услуги.