Центральная оперативная группа (UCO) Гражданской гвардии документально подтвердила поступление в Испанию 300 тысяч евро из операций с венесуэльской нефтью, которые бизнесмен Виктор де Альдама связывает с незаконным финансированием PSOE. Речь идёт о переводе, сделанном 3 января 2020 года Франсиско Флоресом — финансистом из окружения братьев-чавистов Дельси и Хорхе Родригес — через его подставную компанию Apamate Corporate and Trust, S.L. Всего через пару недель в Испанию прилетела исполняющая обязанности президента Венесуэлы, приглашённая именно Альдамой и Хосе Луисом Абалосом.
Как сообщает EL MUNDO, эта сделка была зафиксирована в бухгалтерских книгах компании Альдамы Deluxe Fortune, которая получила деньги через счёт в Banco de Caminos. Чтобы замаскировать выплату, между Apamate и Deluxe Fortune оформили фиктивный контракт датированный 19 декабря 2019 года — сделка якобы предусматривала покупку как минимум трёх компаний Альдамы, которая так и не состоялась, на общую сумму около 15 миллионов евро.
Эту и другие операции под грифом секретности расследует Следственный суд №2 Национальной судебной палаты в рамках дела о предполагаемом незаконном финансировании PSOE. После показаний Альдамы (он утверждает, что передал большую часть этих средств наличными бывшему министру транспорта Абалосу в его резиденции в Эль-Висо, снимая деньги небольшими суммами, чтобы не вызвать подозрений) и UCO, и Антикоррупционная прокуратура проверяют, не было ли зафиксировано нерегулярных поступлений на счета партии.
UCO установила, что Apamate по распоряжению двух доверенных лиц Флореса — венесуэльцев Карлоса Альберто Парры и Оскара Кунто Андре — отправила перевод с пометкой «Abono Op. Target 2». По данным источников, близких к секретному расследованию, сделка между Флоресом и Альдамой была согласована в переписке WhatsApp, где договорились о создании фиктивных операций для маскировки перевода средств государственной нефтяной компании PDVSA. Эти договорённости Альдама лично ранее обсуждал с нынешней исполняющей обязанности президента страны. В операции также участвовал Маркос Рохас, тогдашний глава коммерции и снабжения главного венесуэльского госконцерна, с которым согласовали первый перевод пяти миллионов долларов в адрес Apamate, полученный в России в обход санкций против режима Мадуро; из этой суммы Флорес и отправил 300 тысяч евро.
Кроме того, через несколько месяцев после перевода Альдаме Флорес провёл ещё один необычный платёж — 120 тысяч евро компании Análisis Relevante, контролируемой экс-премьером Хосе Луисом Родригесом Сапатеро и его партнёром Хулио Мартинесом Мартинесом, с формулировкой «предоставление ежемесячного доклада о ключевых вопросах политической, экономической и социальной ситуации в мире». В своих секретных показаниях Альдама утверждал, что познакомился с Флоресом именно через Сапатеро в квартире в Каракасе, что бывший лидер социалистов отрицает. Контракт, по данным EL MUNDO, также проверяется на предмет связи с финансированием партии: следователи сопоставляют данные Трибунала де Куэнтас с документацией самого PSOE и фиксируют расхождения, исчезновение фактур расходов из архивов и чеки с «нечитаемыми» формулировками.