Сотрудники Центрального оперативного подразделения (UCO) Гражданской гвардии Испании обнаружили пропажу счетов-фактур в финансовой документации правящей Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) в ходе расследования предполагаемого незаконного финансирования партии. Как сообщает El Mundo, данные были получены при перекрёстной проверке информации, предоставленной Счётной палатой и самим PSOE в рамках дела, которое ведёт Национальная аудиенсия. Об исчезновении документов стало известно 22 октября 2026 года.
По данным источников в следствии, сотрудники UCO в течение нескольких недель детально анализировали материалы, переданные в суд как партией, так и контролирующим органом. В ходе этой работы выяснилось, что в документации, которую PSOE добровольно предоставила Национальной аудиенсии, отсутствуют счета-фактуры по расходам. Кроме того, часть представленных счетов оказалась «абсолютно нечитаемой», что ставит под сомнение их подлинность.
Расследование, которое пока остаётся под грифом секретно, ведёт судья Центрального следственного суда № 2 Исмаэль Морено. Ранее он обязал PSOE в десятидневный срок передать «перечень платежей наличными и документы, подтверждающие эти платежи, за период с 2017 по 2024 год». Это решение было принято после того, как Верховный суд Испании выявил признаки неконтролируемого оборота наличных средств в штаб-квартире партии на улице Феррас в Мадриде в рамках так называемого «дела масок».
Позднее судья запросил у Счётной палаты документацию, которую PSOE направила туда для проверки своей бухгалтерии, включая сведения о полученных пожертвованиях. Целью было сопоставить данные и выявить следы «дробления» (pitufeo) — схемы, которую следствие считает одним из каналов теневого финансирования партии.
В рамках этой схемы расследуются как выплаты в конвертах в штаб-квартире PSOE, обнаруженные в секретариате по организационной работе, который ранее возглавлял экс-министр транспорта Хосе Луис Абалос, так и пожертвования предпринимателей, которые, по версии следствия, могли использоваться для незаконного финансирования партии. Особое внимание уделяется пожертвованиям, поступившим в PSOE в 2017–2024 годах. Следствие подозревает, что через них маскировались платежи от строительных компаний, стремившихся получить доступ к махинациям с крупными государственными подрядами. Механизм, по версии следователей, был таков: деньги, поступившие на счёт пожертвований, переводились на операционный счёт партии, откуда оплачивались командировки, представительские расходы и т. п., тем самым вводя средства в легальный оборот.
Ключевые показания по этому делу дал предприниматель Виктор де Альдама, уже дважды допрошенный судьёй в рамках данной закрытой части расследования. Он подтвердил и развил то, что ранее излагал в Верховном суде, где был осуждён вместе с Хосе Луисом Абалосом и его бывшим советником Кольдо Гарсией. По словам Альдамы, экс-министр транспорта и его главный советник поручили ему найти надёжные строительные компании, которым можно было бы передавать махинационные тендеры в обмен на комиссионные, поступавшие затем в пользу PSOE. Альдама уточнил, что в 2019–2020 годах он провёл платежи на сумму 1,8 миллиона евро, указав на такие компании, как Levantina. В подтверждение он передал списки подрядов с пометками, сделанными рукой Кольдо Гарсии.
Помимо пожертвований, Национальная аудиенсия изучает возможное привлечение средств для PSOE через многомиллионные нефтяные сделки с Венесуэлой. Как ранее сообщал El Mundo, в распоряжении правосудия имеются сотни сообщений между Альдамой и исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес, которыми они обменивались через защищённый мессенджер Threema. В переписке обсуждалась купля-продажа сотен тысяч баррелей нефти и оплата товара в России для обхода международных санкций, введённых против режима Николаса Мадуро. В деле также фигурирует фиктивный контракт, подписанный между венесуэльским бизнесменом Франсиско Флоресом и самим Альдамой, который прикрывал перевод средств от нефтяного бизнеса в Испанию. По словам предпринимателя, после получения денег он обналичивал их и передавал наличные Абалосу и Кольдо для финансирования партии.