Сотрудники Главного управления информационных и коммуникационных технологий (CGTIC) из состава Центрального подразделения по кибермошенничеству и технологическим расследованиям (UCCIT) Моссос-д'Эсквадра вернули 1 250 000 евро, похищенных у компании со штаб-квартирой в Барселоне в результате международной кибераферы. Расследование началось минувшим летом после заявления потерпевшей стороны.
Схема мошенничества строилась на так называемом «компрометации деловой электронной почты» (Business Email Compromise). Злоумышленники подделали личность компании или одного из её поставщиков, внедрились в легитимную деловую переписку и, создав видимость доверия, перенаправили реальный коммерческий платёж в размере 1 250 000 евро на подконтрольный им счёт за рубежом. Обман вскрылся, когда настоящий поставщик сообщил компании, что не получил деньги за поставку.
Благодаря оперативным действиям полиции и координации с финансовыми институтами средства удалось отследить и заблокировать в Венгрии прежде, чем мошенники успели их рассредоточить. В итоге вся сумма была возвращена компании в полном объёме. Параллельно UCCIT инициировало международное судебное расследование с целью установить личности организаторов схемы.
По данным Моссос-д'Эсквадра, в Каталонии ежегодно регистрируется около 80 000 заявлений о кибермошенничестве — этот вид преступлений занимает второе место по числу обращений, уступая лишь кражам. Власти рекомендуют при любом изменении банковских реквизитов контрагента перепроверять информацию по независимому каналу связи, а при подозрении на мошенничество немедленно обращаться в банк.