В пятницу, 16 октября 2026 года, в Мадриде нидерландский финансист Симон Лендерт Верхувен (Simon Lendeert Verhoeven), которого следствие считает финансовым мозгом «дела Plus Ultra», в ходе допроса в Национальном суде Испании (Аудиенсия Насьональ) заявил, что не имеет отношения к преступной схеме, и категорически отверг обвинения в отмывании капитала.
Как сообщают источники, знакомые с ходом допроса, Верхувен рассказал судье Хосе Луису Каламе, что был кредитором и занимался трейдингом, в том числе скупкой и продажей золота, подчеркнув, что этот бизнес не носил незаконного характера. Финансист также заявил, что не знал бывшего президента авиакомпании Хулио Мартинеса Солу и венесуэльского предпринимателя Родольфо Рейеса. При этом он подтвердил знакомство с перуанским бизнесменом Фелипе Бакой, с которым работал вместе: по словам Верхувена, именно Бака обратился к нему с просьбой выдать Plus Ultra кредит в размере 2 млн 100 тыс. евро, пообещав «очень выгодный процент».
Верхувен, которого прокуратура считает ключевой фигурой в деле об отмывании денег, полученных от незаконной деятельности в Венесуэле, был задержан в сентябре в Германии и передан испанским властям. После прибытия в Испанию он был помещён в тюрьму Сото-дель-Реаль, откуда его доставили в суд. На предыдущем заседании финансист отказался давать показания, заявив, что защите необходимо изучить материалы дела, после чего судья следственного отдела № 2 вновь вызвал его на допрос.
По версии обвинения, Верхувен предоставлял Plus Ultra средства, происходившие от преступной деятельности в Венесуэле, в виде займов, которые впоследствии погашались за счёт государственной помощи в размере 53 млн евро, выделенной компании правительством Педро Санчеса. В этом же деле фигурирует и бывший председатель правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро.