Антикоррупционная прокуратура Испании (Fiscalía Anticorrupción) усматривает в действиях Социалистической партии (PSOE) признаки двух преступлений — взяточничества (cohecho) и злоупотребления влиянием (tráfico de influencias). Об этом говорится в письме, которым ведомство ответило на ходатайство Народной партии (PP) о придании PSOE статуса фигуранта расследования как юридического лица в рамках так называемого дела «Cloacas». Об этом сообщает El Mundo.
Прокуратура, которую возглавляет Алехандро Лусон, сочла такое решение преждевременным, однако в обширном документе поддержала наличие улик о преступной деятельности сети, расследуемой по этому делу. Ведомство отклонило три из пяти составов преступления, на которые ссылалось обвинение (хищение, незаконное финансирование и отмывание денег), но не стало оспаривать признаки взяточничества и злоупотребления влиянием. Судья-инструктор дела Сантьяго Педрас накануне также согласился, что до решения об импичменте партии необходимо провести множество следственных действий.
На 15 страницах две назначенные прокурорши указывают, что улики свидетельствуют: PSOE «предоставила в распоряжение расследуемой здесь преступной организации свою логистическую и финансовую инфраструктуру», обеспечивая проведение различных организационных встреч руководства группы в штаб-квартире партии на улице Феррас, а также оплачивая передвижение и проживание её членов. «И, что более важно, — добавляют они, — финансировалась предположительно преступная деятельность руководителей и участников через подставные компании при содействии двух адвокатов». Эти действия, по версии следствия, осуществлялись через тогдашнего секретаря по организации партии Сантоса Сердана.
Антикоррупционная прокуратура утверждает, что «многочисленны и самой разнообразной природы» улики, собранные Центральной оперативной группой (UCO) Гражданской гвардии в поддержку этих утверждений.
Ключевыми фигурами для возможного привлечения партии к ответственности являются нынешний управляющий Ана Мария Фуэнтес Пачеко и, прежде всего, сам Сантос Сердан. Именно он, по версии следствия, поручил «водопроводчице» Лейре Диас «координацию и исполнение ряда действий», направленных на «систематическую и непрерывную дестабилизацию» расследований, которые могли бы «прямо или косвенно затронуть интересы PSOE или правительства».
Для организации скрытых выплат «водопроводчице», как следует из документа, использовалось «предполагаемое содействие управляющего», который выдавал заказы, на основе которых составлялись фиктивные счета, позволявшие переводить средства Лейре Диас. В своих показаниях в качестве фигурантки Фуэнтес описала процедуру, которой PSOE следует при найме юридических услуг и для избежания нарушений закона, «но не смогла уточнить», какие именно услуги реально оказывали два внешних адвоката, нанятых Серданом.
Найм, по словам прокуроров, происходил «с абсолютной свободой, без иного контроля, кроме представления заказов после оказания услуг и счёта для их оплаты, при этом невозможно подтвердить, что услуги действительно были оказаны». Тем самым прокуратура указывает на ключевой элемент для привлечения партии к ответственности: отсутствие эффективной программы комплаенса для предотвращения нарушений.
Среди следственных действий, которые необходимо провести до решения об импичменте, прокурорши Элиса Ламелас и Мар Шарфхаузен считают «особенно значимым» установить, были ли выплаты «водопроводчице» Лейре Диас, «при знании цели её деятельности, заказаны секретарём организации и оплачены им напрямую со счетов, принадлежащих организации, именно для совершения незаконного поручения». Это позволило бы «установить объективную связь между действиями Сердана и имущественной структурой организации», а также выяснить, «позволяла ли система контроля производить подобные выплаты без какой-либо проверки».
По мнению Антикоррупционной прокуратуры, использование средств организации «для оплаты платежей, связанных с предполагаемыми преступлениями коррупции, является уликой особой значимости» для решения вопроса об импичменте партии. Однако недостаточно приписать преступные действия бывшему секретарю по организации и управляющему — необходимо «восстановить цепочку принятия решений, санкционирования, исполнения и учёта» этих выплат, а также «существовавшие в тот момент механизмы контроля и конкретную выгоду», полученную партией. Для привлечения PSOE к ответственности всё это должно вытекать из назначенных следственных действий и предстоящих допросов.