Специализированный следственный суд № 2 Андорры отклонил жалобу против подполковника Гражданской гвардии Испании (Guardia Civil) Басилио Санчеса Портильо (Basilio Sánchez Portillo), которого обвиняли в фабрикации ложных данных и передаче их властям США в рамках расследования в отношении андоррского банка BPA (Banca Privada d'Andorra). Решение вынесено 6 октября 2026 года.
Судья постановил, что в материалах дела нет даже косвенных улик, подтверждающих эти обвинения, и указал, что все доводы существуют лишь «в аргументации истцов». Жалобу подал так называемый Институт прав человека Андорры, представляющий интересы семьи Сьерко — бывших владельцев BPA. Истцы утверждали, что Санчес Портильо предоставил американскому агентству FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) «тенденциозную, манипулятивную и ложную» информацию, которая привела к краху банка.
Тот же институт ранее подал иск против экс-премьера Мариано Рахоя, бывших министров Кристобаля Монторо и Хорхе Фернандеса Диаса, экс-директора Полиции Эухенио Пино и ряда других сотрудников, обвинив их в организации «Операции Каталония» против каталонского сепаратизма, и запрашивал расширение этого иска на Санчеса Портильо по обвинению в подделке документов.
Санчес Портильо получил данные, которые впоследствии передал американским властям, в ходе так называемой «Операции Клотильда» (Operación Clotilde), проводившейся в 2013 году. Её основной целью была сеть отмывания денег, предположительно организованная россиянином Андреем Петровым в Льорет-де-Мар (Жирона). Досье FinCEN против BPA завершилось 10 марта 2015 года вмешательством в деятельность банка и его дочерней структуры Banco Madrid. Семья Сьерко утверждала, что истинной целью атаки на банк был поиск информации о средствах, выведенных за рубеж семьёй экс-президента Женералитата Каталонии Пужоля, который вместе с сыновьями ожидает приговора по делу о подделке документов, отмывании денег и других экономических преступлениях.
Подполковник Санчес Портильо, ныне работающий в частном секторе, также фигурирует в качестве одной из целей в записях «сантехника» PSOE Лейре Диес (Leire Díez). Согласно материалам «Дела о канализации» (Caso Cloacas), Диес намеревалась «развалить Гражданскую гвардию», атакуя как Санчеса Портильо, так и подполковника Центрального оперативного подразделения (UCO) Антонио Баласа (Antonio Balas).