Гражданская гвардия (Guardia Civil) завершила расследование в отношении четырёх членов одной семьи в Касересе (Эстремадура), которые подозреваются в организации масштабной схемы по выманиванию средств под видом инвестиций в криптовалюты. По данным следствия, общая сумма ущерба составляет почти 700 000 евро.

Расследование началось в сентябре 2025 года после того, как одна из жертв подала заявление о мошенничестве, которое, как утверждается, началось ещё в 2024 году. Потерпевший перевёл крупную сумму денег через несколько транзакций якобы для инвестирования в криптовалюты.

Как установили следователи, злоумышленники использовали различные банковские счета нескольких членов преступной группы, а также более 90 банковских карт разных финансовых учреждений для получения и перемещения денежных средств. Один из фигурантов дела пользовался доверием жителей населённого пункта на севере провинции Касерес.

Чтобы убедить жертв в успешности инвестиций, мошенники подделывали банковские выписки, фотографии и видеоматериалы, демонстрирующие якобы полученную прибыль. В некоторых случаях фиктивные выписки показывали доход, превышающий миллион евро. Для получения новых сумм подозреваемые требовали дополнительные платежи под предлогом необходимости «разблокировать» счета и получить доступ к накопленным средствам.

Кроме того, члены группы использовали названия различных адвокатских бюро без их согласия и подделывали документы, чтобы придать правдоподобность своим требованиям. Для завоевания доверия окружающих они организовывали международные поездки и крупные мероприятия, активно распространяя информацию о них среди местных жителей, чтобы создать впечатление, будто их богатство — результат успешных инвестиций.

По данным следствия, группа обманула жертв на сумму более 500 000 евро в северной части провинции Касерес и ещё около 180 000 евро — шесть человек, проживающих в Аликанте, но выходцев из того же муниципалитета в Эстремадуре.

Трое мужчин и одна женщина проходят по делу по подозрению в совершении преступлений, связанных с мошенничеством, присвоением имущества, подделкой документов, узурпацией гражданского состояния, отмыванием денег и участием в преступной группе. Материалы расследования переданы в судебные органы, подозреваемые ожидают суда.