Национальная судебная палата Испании (Audiencia Nacional) ведет секретное расследование сотен сообщений между исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес (Delcy Rodríguez) и бизнесменом Виктором де Альдамой (Víctor de Aldama), в которых стороны обсуждают куплю-продажу нефтяных танкеров и другие многомиллионные операции. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на источники в следственных органах.
Судья Исмаэль Морено (Ismael Moreno), возглавляющий следственный отдел № 2, поручил Центральному оперативному подразделению (UCO) Гражданской гвардии проанализировать переписку, переданную Альдамой в рамках соглашения о сотрудничестве с правосудием. Материал изучается в закрытой части дела о предполагаемом незаконном финансировании Испанской социалистической рабочей партии (PSOE).
По данным издания, Альдама предоставил суду многолетнюю переписку с Дельси Родригес через мессенджер Threema, считающийся одним из самых защищенных. Следователи полагают, что эти сообщения подтверждают «исключительный уровень влияния» бизнесмена, уже осужденного Верховным судом Испании, на высшие круги правительства Николаса Мадуро.
Альдама, как сообщается, дал два пространных показания (пока остающихся под грифом «секретно»), в которых признал передачу наличных денег бывшему министру транспорта Хосе Луису Абалосу (José Luis Ábalos) и его личному советнику Кольдо Гарсии (Koldo García). По словам бизнесмена, средства поступали от его нефтяного бизнеса в Венесуэле и, как ему объясняли, предназначались для финансирования партии, а также Социалистического интернационала. Как минимум одна из передач составила 300 тысяч евро наличными — она, по показаниям Альдамы, состоялась 3 января 2020 года в особняке Абалоса в элитном районе Мадрида Эль-Висо (El Viso).
Следователи пытаются выяснить, не был ли обусловлен сдвиг внешней политики Испании в отношении Венесуэлы в первый срок Педро Санчеса предполагаемым нелегальным финансированием партии со стороны чавистского режима. Напомним, что Мадрид перешел от лидерства в международном признании Хуана Гуайдо к отказу принимать его в качестве главы оппозиции.
В переписке, оказавшейся в распоряжении суда, фигурирует, в частности, сообщение Альдамы от июня 2021 года, направленное тогдашнему вице-президенту Венесуэлы: «Привет, Дельси, я отправлю тебе предложение от Pegaso с письмом от русских, посмотрим, можно ли провернуть операцию… Чтобы вывезти мазут». Бизнесмен уточнял, что сделка пройдет на условиях FOB (продавец несет расходы до доставки на борт судна). Суда находились в порту Амуай (Венесуэла), а намерением компаний-посредников была закупка более 15 миллионов баррелей сырой нефти за полгода.
Альдама действовал от имени швейцарской компании Pegaso Energy (Женева), у которой имелся коммерческий альянс с российской Kvarta Ltd, позволявший проводить операции с режимом Мадуро в обход международных санкций. Платежи за нефть венесуэльской государственной PDVSA направлялись на российские счета.
В сообщениях Альдама докладывал Родригес о ходе операций и сложностях: «Судно уже почти 30 дней ждет загрузки в Амуае», «когда оно прибыло в Доминикану, воды оказалось больше нормы». Родригес, в свою очередь, предупреждала, что PDVSA не отгружает продукт клиентам с долгами. По данным переписки, одна только эта операция должна была принести венесуэльской «индустрии» 3,9 миллиона долларов, а сделки с загрузкой до миллиона баррелей на одно судно — 15 миллионов долларов прибыли для правительства Венесуэлы.
В центре внимания следствия также находится бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро (José Luis Rodríguez Zapatero), которого Альдама привлек к делу о непрозрачном финансировании PSOE через Венесуэлу. Сапатеро уже является фигурантом другого расследования Национальной судебной палаты — дела Plus Ultra — по обвинению в торговле влиянием и отмывании капиталов.