Бывший генеральный директор авиакомпании Plus Ultra Роберто Роселли (Roberto Roselli) рассказал судье Национальной аудиенции о переводе четырёх миллионов долларов в венесуэльский банк Bancamiga, подозреваемый в отмывании денег. Соответствующий письменный документ, по данным издания El Mundo, поступил в рамках расследования так называемого «дела Zapatero».
Согласно показаниям Роселли, 31 января 2023 года «весь остаток средств в размере четырёх миллионов долларов был переведён со счёта Commonwealth на счёт Plus Ultra в Bancamiga». До этого деньги прошли через два других карибских банка: пуэрто-риканский AndCapital и банк Commonwealth, зарегистрированный на Доминике, которая на тот момент считалась офшорной юрисдикцией.
Государственная помощь в размере 53 миллионов евро была выделена Plus Ultra в марте 2021 года через государственную корпорацию Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Средства до сих пор не возвращены. По словам бывшего CEO, распорядителем переводов являлся предприниматель Родольфо Рейес (Rodolfo Reyes), который на тот момент «фактически контролировал» авиакомпанию. Адвокат Роселли утверждает, что его подзащитный не помнит точного назначения всех переводов в Bancamiga, но полагает, что они шли на оплату аренды самолётов и другие операционные расходы.
Документы, представленные суду, детально описывают цепочку переводов: 1 сентября 2021 года — два миллиона долларов из Испании в AndCapital; 14 сентября — ещё три миллиона туда же; 31 января 2022 года почти четыре миллиона долларов были размещены в виде депозитного сертификата в Commonwealth; 29 января 2023 года остаток с AndCapital (1,1 млн долларов) переведён в Commonwealth; и, наконец, через два дня все средства оказались в венесуэльском Bancamiga.
Bancamiga, шестой по величине банк Венесуэлы, ранее становился объектом расследований по подозрению в коррупции и отмывании денег. В 2024 году режим Николаса Мадуро инициировал проверку в отношении его владельцев в связи со скандалом о хищении средств государственной нефтяной компании PDVSA.
Роселли подтвердил в своём обращении также и факт выплаты одного процента от суммы госпомощи в качестве «комиссии за успех» группе, которую участники дела называют «группой Zapatero». Ранее в этом году El Mundo сообщал, что долг Plus Ultra перед PDVSA, которым в тот период управлял Хулио Мартинес (Julio Martínez) — «плательщик» экс-премьера Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, — составлял шесть миллионов долларов.
На этой неделе судья выпустил на свободу под запрет покидать Испанию финансиста Симона Леендерта (Simon Leendert), фигурирующего в том же деле, чтобы дать ему возможность ознакомиться с материалами расследования и подготовить защиту.