Сотрудники Моссос-д'Эсквадра задержали владелицу туристического агентства в Ла-Эскала (Альт-Эмпорда) по подозрению в мошенничестве. По данным полиции, жертвами схемы стали около 400 клиентов, а общая сумма ущерба превышает 2 миллиона евро.
Как сообщает издание Diari ARA, задержанная уже в среду, 23 сентября, предстала перед судом Фигераса и была отпущена на свободу под временные меры пресечения. Судья изъял у неё загранпаспорт, запретил покидать территорию Испании без судебного разрешения и обязал являться в суд по первому требованию. Кроме того, на женщину наложен арест имущества на сумму 2 миллиона евро.
Суб-инспектор и глава центрального отдела экономических преступлений отдела криминальных расследований (DIC) Жорди Касанове (Jordi Casanovas) пояснил, что агентство начало работу в 2024 году, и первое время поездки действительно организовывались — таким образом владелица завоевала доверие клиентов через «сарафанное радио». Однако затем, по словам Касанове, деньги начинали уходить сразу, как только поступали. Он охарактеризовал схему как «замкнутый круг» («roda circular»), из-за которого счета агентства постоянно оставались пустыми.
В настоящее время расследование продолжается.