Гражданская гвардия Испании через свою Центральную оперативную группу (UCO) направила новый доклад судье Национальной аудиенции Сантьяго Педрасу, в котором утверждается, что предполагаемая схема мошенничества с нефтепродуктами, связанная с громким «делом Кольдо», вывела в Португалию 78 миллионов евро — на десять миллионов больше, чем оценивалось изначально.
Речь идёт о сети компаний вокруг Villafuel SL, той самой фирмы, которая фигурирует в «деле Кольдо» и уже привела к 24-летнему тюремному сроку для бывшего «номера два» социалистической партии PSOE Хосе Луиса Абалоса. По данным UCO, в период с 2022 по 2024 год фигуранты, возглавляемые владельцем Villafuel Клаудио Ривасом и при посредничестве Виктора де Альдамы, могли совершить преступления, связанные с участием в организованной преступной группе, уклонением от уплаты налогов (первоначально оценённым в 182 513 923,15 евро) и отмыванием полученных средств.
Новый отчёт показывает, что объём средств, ушедших в португальские компании, аффилированные с Ривасом и Альдамой, вырос с 68 до 78 миллионов евро. Из них 36 миллионов были переведены напрямую со счетов Villafuel, ещё три миллиона — от материнской компании Still Growing, 14 миллионов — от Obaoil 3000 и десять — от Salamanca Fuel Center.
Португальское ответвление стало уже четвёртой линией расследования в рамках так называемого «дела о нефтепродуктах», которое ведётся в Национальной аудиенции. UCO запросила у судьи Педраса блокировку счетов всех обвиняемых. Напомним, что сам Виктор де Альдама ранее был приговорён к семи годам лишения свободы по «делу о масках» (Caso Mascarillas), однако его активное сотрудничество со следствием помогло раскрыть незаконные схемы с участием Кольдо Гарсии и экс-министра Абалоса — в частности, покупку шале в урбанизации Ла-Алькаидеса на средства, предположительно полученные от махинаций с топливом.