Как сообщает Diari ARA, немецкие правоохранительные органы задержали инвестора нидерландского происхождения Симона Леендерта Верховена (Simón Leendert Verhoeven), проходящего по делу Plus Ultra — расследованию о кредитовании одноимённой авиакомпании через бизнес по продаже золота и сырья. Финансист будет передан испанским властям в четверг, 24 сентября.
По данным юридических источников, подтверждённых агентством EFE, самолёт с задержанным прибудет в Мадрид из Франкфурта около трёх часов дня. После этого Верховен либо предстанет перед судебными органами, либо будет помещён в следственный изолятор по решению судьи.
Судья Национальной судебной палаты Испании (Audiencia Nacional) Хосе Луис Калама ещё в мае выдал международный ордер на арест Верховена. В материалах дела указывается, что инвестор совместно с Луисом Фелипе Бака Арбулу — уже задержанным на карибском острове Аруба — руководил организацией, занимавшейся отмыванием капиталов и связанной с «делом Plus Ultra».
Согласно досье, Верховен признал владение тремя компаниями и подтвердил, что через них были оформлены договоры займа в пользу авиакомпании Plus Ultra. Расследование, известное также как «дело Сапатеро» (La imputación de Zapatero), затрагивает бывшего председателя правительства Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро и продолжает обрастать новыми эпизодами по обе стороны Атлантики.