Правоохранительные органы Германии задержали нидерландского финансиста Симона Леендерта Верхувена (Simon Leendert Verhoeven), которого следствие считает «финансовым мозгом» дела о предполагаемом отмывании денег через авиакомпанию Plus Ultra. Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на источники в расследовании.
Арест, как уточняется, произведён на основании Европейского ордера на арест и передачу (OEDE), выданного Следственным отделом № 2 Центрального суда первой инстанции Испании. Ожидается, что уже на этой неделе задержанный будет передан в распоряжение Национальной судебной палаты (Audiencia Nacional) в Мадриде.
Расследование ведёт судья Хосе Луис Калама. В материалах дела указывается, что Верхувен управлял сетью по отмыванию капиталов, действовавшей на территории Испании, Франции и Швейцарии. По данным полицейского подразделения по борьбе с экономической и налоговой преступностью (UDEF), под руководством Верхувена через тщательно продуманные финансовые схемы проводились «очень крупные суммы денег», происхождение которых было намеренно запутано.
Фигурантами дела, помимо Верхувена, проходят экс-премьер Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, которого подозревают в торговле влиянием, и бывший советник Plus Ultra Родольфо Рейес, охарактеризованный следствием как «предполагаемый клиент» отмывочной сети.
Ключевой эпизод расследования — государственная помощь в размере 53 миллионов евро, выделенная авиакомпании Plus Ultra в марте 2021 года в разгар пандемии COVID-19 из Фонда поддержки платёжеспособности стратегических предприятий. Следствие проверяет, были ли эти средства использованы для легализации незаконных доходов, в том числе связанных с Венесуэлой.