Полиция Испании задержала в Германии нидерландского финансиста Симона Леендерта Верхувена (Simon Leendert Verhoeven), которого считают ключевой фигурой в отмывании денег, полученных из нелегальных источников в Венесуэле, в рамках так называемого «дела Plus Ultra». Об этом сообщает El Mundo.
Как стало известно во вторник, 22 сентября 2026 года, немецкие власти уведомили Национальную аудиенцию (Audiencia Nacional) Испании об аресте и заявили, что послезавтра Верхувен будет передан испанской стороне — он прибудет рейсом из Франкфурта в Мадрид около 15:00. В отношении банкира действовал международный ордер на арест с момента начала расследования год назад.
По версии прокуратуры, Верхувен стоял у истоков этого дела: через сеть офшорных компаний он предоставил авиакомпании Plus Ultra более миллиона евро, полученных в результате преступлений, совершённых в Венесуэле. Авиаперевозчик обратился к этому скандально известному финансисту в разгар пандемии, ещё до того, как получил государственную помощь в размере 53 миллионов евро от правительства Педро Санчеса.
В свою защиту компания утверждала, что была вынуждена прибегнуть к этим средствам, поскольку не смогла получить банковское финансирование и находилась на грани банкротства. Кроме того, Plus Ultra подозревается в выплатах бывшему президенту Испании Хосе Луису Родригесу Сапатеро.