Суд по финансовым вопросам Испании (Tribunal de Cuentas) передал Национальной аудиенции (Audiencia Nacional) запечатанный конверт с USB-накопителем, содержащим полный список физических лиц, осуществлявших пожертвования в пользу Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) за последнее десятилетие. Об этом сообщает EL MUNDO со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Передача данных состоялась по запросу судьи-инструктора Исмаэля Морено, который ведёт секретное расследование возможного незаконного финансирования PSOE. Как уточняется, судья запросил информацию о донациях как у самой партии, так и у Суда по финансовым вопросам. Период проверки охватывает 2017–2024 годы — с момента избрания Педро Санчеса генеральным секретарём PSOE.
Поводом для расследования послужили показания бизнесмена Виктора де Альдамы. Он утверждает, что выплачивал незаконные комиссии в пользу PSOE, которые затем проводились через множество мелких пожертвований, внешне соответствовавших закону. Речь идёт о так называемом «питуфео» (pitufeo) — схеме дробления крупных сумм на небольшие транши, не превышающие установленные законом лимиты (до 10 тыс. или 50 тыс. евро в зависимости от категории). По словам Альдамы, он передавал наличные Кольдо Гарсии — советнику тогдашнего секретаря по организации PSOE Хосе Луиса Абалоса, — а тот распределял деньги среди членов партии или симпатизирующих, чтобы те оформляли их как личные пожертвования в штаб-квартиру PSOE на улице Феррас в Мадриде. Альдама утверждает, что таким образом в партию поступило до 300 тыс. евро в качестве комиссий за венесуэльскую нефть.
Эпицентром незаконных переводов, по версии Альдамы, выступала загадочная компания Apamate Corporate & Trust, через которую якобы шло финансирование PSOE и Социалистического интернационала. Бизнесмен заявил, что первый перевод был проведён через Россию для обхода международных санкций, и предоставил подтверждающие документы.
Сам PSOE уже направил суду запрошенные данные. Педро Санчес подтвердил это в эфире телеканала TVE, подчеркнув, что все пожертвования партии «находятся в рамках закона». Президент Суда по финансовым вопросам Энрикета Чикано ранее поясняла, что её ведомство не имеет полномочий и средств для выявления предполагаемых «чёрных касс», поскольку не может установить происхождение средств, передаваемых донаторами.
Теперь судья Морено поручил полиции тщательно проанализировать полученный список: предстоит выявить донаторов, связанных с Кольдо Гарсией, Абалосом или Сантосом Серданом, а также проверить, располагали ли эти люди достаточными средствами для столь щедрых пожертвований или получали деньги наличными перед их внесением.