Судья Национальной судебной палаты Испании (Audiencia Nacional) Исмаэль Морено потребовал от штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) в мадридском районе Феррас, а также от Счётной палаты (Tribunal de Cuentas) предоставить все данные о пожертвованиях, полученных партией в период с 2017 по 2024 год. Об этом сообщает EL MUNDO со ссылкой на источники в следствии. Разбирательство ведётся в рамках дела о предполагаемом незаконном финансировании партии, где ключевым элементом стала схема «пьедео» (pitufeo) — разбивка крупных сумм на мелкие пожертвования для обхода контроля.
Как подтвердили источники издания, запрос был направлен ещё до летних каникул. Полученные документы уже изучает Центральная оперативная группа (UCO) Гражданской гвардии. В ходе интервью на телеканале TVE председатель правительства Педро Санчес признал, что правосудие запросило у партии данные о пожертвованиях, и заявил: «Мы предоставили всю эту информацию». При этом он категорически опроверг обвинения в незаконном финансировании.
По версии следствия, которую разделяет и Антикоррупционная прокуратура, через счёт пожертвований в PSOE могли проходить платежи от строительных компаний, получавших доступ к махинациям с крупными государственными подрядами. Деньги, попадавшие на «донорский» счёт, затем переводились на операционный счёт партии, откуда оплачивались командировки, представительские расходы и прочие текущие нужды — таким образом, по мнению следователей, средства вводились в легальный оборот.
Ключевые показания дал предприниматель Виктор де Альдама. Выступая сначала в Верховном суде, а затем в рамках секретного производства у судьи Морено, он заявил, что в 2019–2020 годах лично передал партии в виде пожертвований почти 1,8 миллиона евро. По его словам, экс-советник бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса — Кольдо Гарсия — координировал схему, приурочив её к пандемии: партия, якобы, остро нуждалась в средствах. Альдама утверждает, что строительные компании «Левантина» (Levantina), «Лантания» (Lantania) и «Асви» (Azvi) договаривались с Министерством транспорта о получении контрактов с завышенными условиями, а взамен выплачивали комиссии в размере от 3 до 5% от суммы подряда. Кольдо Гарсия затем превращал эти платежи в «пожертвования» в адрес PSOE.
Следствие также изучает отдельную линию, связанную с поступлениями из Венесуэлы: Национальная судебная палата расследует фиктивный контракт на 15 миллионов евро, фигурантами которого значатся венесуэльский бизнесмен Франсиско Флорес и одна из компаний Альдамы. Речь идёт о переводе пяти миллионов евро через Россию якобы для финансирования PSOE и Социнтерна.