Национальная полиция Испании (Policía Nacional) ликвидировала преступную сеть, связанную с так называемым Банком Дубая — крупнейшим подпольным банком в мире, который обслуживал лидеров международного наркотрафика. В ходе операции, получившей название «Drahab», задержан 21 человек, 14 из них — на территории Испании, а также заблокированы активы на сумму 20 миллионов евро.

Операция была проведена 22 июля 2026 года сотрудниками Центрального подразделения по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (Udyco) и Подразделения по экономическим и налоговым преступлениям (UDEF) при координации с Антинаркотической прокуратурой Национальной аудиенсии, а также при содействии Европола и Интерпола. Помимо 14 задержанных в шести испанских провинциях, ещё семеро были арестованы по международным ордерам в Объединённых Арабских Эмиратах (4), Египте (1), Нидерландах (1) и Швеции (1).

Как подчеркнул главный комиссар Udyco Альберто Моралес, «удалось поразить финансовую опору так называемых тузов или номеров один наркотрафика, которые наводняли Европу кокаином, так что на какое-то время мы будем в большей безопасности».

Расследование началось после того, как в 2021 году у побережья Астурии было перехвачено судно Nehir, на борту которого находилось почти две тонны кокаина, а ещё 1,6 тонны были затоплены. В ходе следствия полиция установила, что эта поставка финансировалась через Банк Дубая. Впервые в Испании удалось задержать одного из членов этой подпольной финансовой структуры.

По данным следствия, Банк Дубая предоставлял наркосетям «крупные суммы денег в разных странах в кратчайшие сроки», действуя как параллельная финансовая система. Как отметил Александр Реш, глава отдела финансовых преступлений Европола, «деньги переводились без физического перемещения через границы: они вносились в одном месте и выплачивались в другом». У организации имелись собственные бухгалтерские книги для финансового контроля.

Среди задержанных — главный брокер подпольного банка, который, по данным полиции, был отправлен под стражу. В ходе операции изъято более 39 тысяч евро наличными, автомобили премиум-класса на сумму 1,6 миллиона евро, часы и ювелирные изделия, а также заблокированы 12 банковских счетов с остатком 2,3 миллиона евро и 48 объектов недвижимости стоимостью свыше 14 миллионов евро.

Полиция не исключает новых задержаний как в Испании, так и за рубежом. Расследование продолжается.