Европейская прокуратура (Fiscalía Europea) направила судье Сантьяго Педрасу материалы, в которых предприниматель Виктор де Альдама и ещё три бизнесмена обвиняются в организации схемы по отмыванию 27,9 млн евро через банковские счета в Португалии. Документ, датированный 20 июля, стал частью расследования предполагаемого мошенничества на 182 млн евро в испанском секторе углеводородов, по которому Альдама уже был ранее задержан и провёл время в предварительном заключении.
Согласно постановлению Европейской прокуратуры, с 2022 по 2024 год около 27,9 млн евро поступили в португальскую банковскую систему со счетов четырёх испанских компаний — Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos и Obaiol 3000. Деньги переводились в рамках «схемы уклонения от уплаты налогов и извлечения прибыли», организованной, по версии следствия, Альдамой и другими фигурантами. Ведомство характеризует группу как «совокупность испанских компаний по торговле топливом, которые использовали португальские фирмы-фасады для фиктивных платежей за поставки без надлежащего декларирования НДС».
Особое внимание в документе уделяется компании Atmosferaudaz Unnipessoal, единственным акционером которой является Виктор де Альдама. Эта фирма, созданная для консалтинга и операций с недвижимостью, получила с января 2022 по ноябрь 2023 года 7,4 млн евро от нескольких компаний, связанных с предполагаемой схемой. При этом, как отмечает прокуратура, компания не приобретала объекты недвижимости в Португалии, а её счета использовались «главным образом для оплаты автомобилей и аренды», а часть средств была направлена обратно в Испанию, что «порождает подозрения в создании канала для использования доходов от мошенничества с НДС».
Из 27,9 млн евро, переведённых в португальскую банковскую систему, по меньшей мере 9 млн вернулись в Испанию, 3 млн были отправлены в Великобританию и ещё 3 млн «распылены» по счетам в Польше, Франции, Бельгии, Литве, Италии, Германии, Уругвае и других юрисдикциях. В Португалии остались 13 млн евро, из которых около 11,8 млн уже арестованы в рамках данного дела.
Европейская прокуратура также проанализировала ещё семь португальских компаний, задействованных в схеме, и пришла к выводу, что «почти все фирмы, зарегистрированные в Португалии и получавшие средства от испанских компаний, не ведут никакой реальной экономической деятельности, а финансовые потоки на их счетах не соответствуют коммерческим операциям, являясь простыми переводами средств». Не обнаружив признаков налогового мошенничества на территории Португалии, Европейская прокуратура передала дело судье Сантьяго Педрасу.
Напомним, что Виктор де Альдама был освобождён из-под стражи после того, как пошёл на сотрудничество со следствием по так называемому «делу Кольдо» (caso Koldo), в рамках которого он был приговорён к четырём с половиной годам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора.