Сотрудники Отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции Испании в рамках расследования дела Plus Ultra (также известного как «дело Сапатеро») обнаружили и конфисковали в общей сложности 490 000 евро наличными, 564 000 евро на банковском счёте в Майами (США), драгоценности бывшего премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро стоимостью 1,3 млн евро и люксовые часы на сумму 240 000 евро. Об этом сообщает El Periódico со ссылкой на материалы следствия.

Как выяснили полицейские, 11 декабря 2025 года при обыске шале в Алькобендасе (Мадрид), где проживал бывший президент авиакомпании Plus Ultra Хулио Мартинес Сола, было найдено 171 000 евро — 107 000 евро купюрами по 100 и 200 евро и 75 175 долларов (около 64 000 евро). Предполагаемый подставной лицо Сапатеро Хулио Мартинес Мартинес прятал 286 070 евро наличными в разных местах — от сумки для гольфа до коробки из-под стаканов. Кроме того, через одну из его компаний была проведена «трансграничная операция по получению валюты» на сумму 181 037 евро. Бывший секретарь Plus Ultra Сантьяго Фернандес Лена добровольно передал агентам UDEF 31 675 евро, которые хранил в коробке из-под обуви.

В США финансовая организация Boreal Capital Management заблокировала 653 874 доллара (564 000 евро) на счету офшорной компании Landside Holdings, LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Следствие связывает эту структуру с предполагаемой сетью, которую возглавлял Хосе Луис Родригес Сапатеро. Адвокат Бернардо дель Росаль, защищавший предполагаемого подставного лица экс-премьера, утверждал в письме судье Хосе Луису Каламе, что эти средства не принадлежали его подзащитному лично, а являлись активами компании. Судья уже направил запрос в США для выяснения происхождения этих денег.

Оценка 56 ювелирных изделий, обнаруженных UDEF в чемодане в рабочем кабинете Сапатеро на мадридской улице Калье-де-Феррас, составила 1 323 915 евро. Прокурор Антикоррупционной прокуратуры Елена Лоренте потребовала от судьи запросить у ювелирного дома Ansorena дополнительный отчёт, чтобы установить дату «институционального подарка», которым Сапатеро объясняет происхождение драгоценностей, и определить, когда были оправлены камни.

Кроме того, Антикоррупционная прокуратура связала нидерландского финансиста Симона Верхувена (Simon Verhoeven) с «отмыванием денег через продажу люксовых часов на сумму свыше 240 000 евро». По данным, полученным из Франции и Швейцарии, для отмывания средств использовалась компания Wailea Art & Collectables SA, управляемая Верхувеном, которая продавала часы испанской фирме Exclusividades Vagu SL — возможной «дочке» венесуэльской Exclusividades Vagu CA.