Громкое дело о крупнейшей в истории Испании китайской мафиозной организации, которую возглавлял предприниматель Гао Пин (Gao Ping), завершилось массовыми соглашениями о признании вины. Как сообщает La Vanguardia, прокуратура по борьбе с коррупцией заключила сделки с 64 из 106 обвиняемых, а обвинения ещё с девяти фигурантов, включая порноактёра Начо Видаля (Nacho Vidal), были полностью сняты.

Расследование началось в 2010 году, а в феврале 2012-го была проведена масштабная операция с задержанием членов группировки. Следствие вскрыло целую сеть нелегального импорта (до 90% товаров поступало в страну незаконно через мадридский промпарк Кобо-Кальеха), отмывания денег с обратной переправкой средств в Китай, а также коррупцию при участии банкиров, испанских предпринимателей и некоторых госслужащих. На офисах организации при обыске обнаружили 8 млн евро наличными.

Национальная аудиенсия (Audiencia Nacional) уже вынесла приговор по сделкам 13 июля 2026 года. Самое существенное сокращение срока получил ближайший помощник Гао Пина — Линь Вэй (Lin Wei): первоначально прокурор запрашивал для него 36 лет лишения свободы, но после признания вины наказание сократили до шести лет и трёх месяцев, которые заменены штрафом — таким образом, в тюрьму он не попадёт. Ему вменялись организация преступного сообщества, активный подкуп, угрозы, незаконное лишение свободы, отмывание денег и шесть эпизодов уклонения от уплаты налогов.

Среди согласившихся на сделку — каталонский предприниматель Рафаэль Пальярдо (Rafael Pallardó), чей срок сократился с 15 лет до полутора. Согласно приговору, он регулярно забирал в Мадриде крупные суммы наличных от фигурантов дела и перевозил их в Андорру, в частности в Banca Privada de Andorra (BPA). По тому же каналу действовала Мария Хосе Хорда (María José Jordá), известная как Коте — сестра Начо Видаля. Она получила полтора года и, по данным суда, выставляла фиктивные счета через компанию Vidal Productions и помогала переводить средства за рубеж, используя банковские счета брата, его жены и матери. Сам Начо Видаль, по версии следствия, не знал о её деятельности, поэтому обвинения с него сняты.

В материалах дела упоминается, что канал Пальярдо оказался недостаточным для масштабов группировки — еженедельно из Испании в Китай выводилось до 1 млн евро. Поэтому действовала и вторая группа под названием «Чекьян» (Chequian), управлявшаяся напрямую из Китая. Всего, по данным приговора, с 2009 по 2012 год на счета было внесено наличными 60,4 млн евро, из которых 36,9 млн ушли за границу.

Ежемесячно, по данным следствия, мафия вывозила из Испании от 4 до 5 млн евро наличными. Сеть имела связи в Португалии, Франции, Италии, Чехии и Венгрии. Для взыскания долгов группировка использовала так называемую «Шаньдунскую группу», применявшую насилие, а Гао Пин, по данным суда, лично вершил «правосудие» по собственным правилам.

33 обвиняемых, включая самого Гао Пиня (ему грозит 47 лет) и его жену Личжэнь Ян (Lizhen Yang, запрос — 33 года), от сделок отказались. Дата суда над ними пока не назначена, и, по данным источников, в 2026 году процесс уже не начнётся.