Интерпол задержал в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) баскского предпринимателя Алехандро Хамлина Лопеса-Тапиа (Alejandro Hamlyn López-Tapia), скрывавшегося от испанского правосудия с начала 2025 года. Арест был произведён в понедельник, 25 августа, на основании ордера, выданного Национальной судебной палатой (Audiencia Nacional) в рамках расследования масштабного налогового мошенничества с оборотом нефтепродуктов. Испания намерена добиваться экстрадиции бизнесмена.
Хамлин, возглавлявший нефтяную группу Hafesa, считается организатором схемы по уклонению от уплаты НДС, нанёсшей казне ущерб, по разным данным, от 152 до 154 миллионов евро. Мошенничество осуществлялось в период с 2015 по 2019 год через сложную сеть компаний, использовавших топливо, приобретённое Hafesa в качестве оптового оператора и хранившееся на налоговых складах в Бильбао и Мотриле. В ноябре 2025 года Национальная судебная палата подтвердила приговор по этому делу: заместитель Хамлина Норберто Усаль был приговорён к 16 годам тюремного заключения, ещё двенадцать фигурантов получили различные сроки, а сама компания Hafesa Energía была признана «необходимым соучастником» в мошенничестве.
Однако наибольший резонанс вызвали не финансовые махинации, а переговоры Хамлина с бывшим функционером социалистической партии Лейре Диес (Leire Díez), которую СМИ называют «сантехником Ферраса» — штаб-квартиры PSOE. В феврале 2025 года, уже находясь в бегах, Хамлин провёл с Диес видеоконференцию продолжительностью почти час. В ходе разговора предприниматель предложил предоставить компрометирующую информацию на полковника Гражданской гвардии Антонио Баласа (Antonio Balas), возглавлявшего Центральное оперативное подразделение (UCO), которое вело расследование в отношении Hafesa. «У меня есть кое-что; с одной вещью, которую я тебе дам [о Баласе], всё, он труп», — заявил Хамлин в разговоре, запись которого фигурирует в материалах следствия.
В обмен на сведения, способные дискредитировать главу UCO, Хамлин требовал от Диес гарантий неприкосновенности и снятия обвинений. Он настаивал на письменном подтверждении договорённостей — «бумажке», — и допускал, что обязательство может быть заверено председателем Баскской националистической партии (PNV) Андоньи Ортусаром (Andoni Ortuzar), которого бизнесмен назвал «отличным господином». Сама Диес, стремясь получить информацию против Баласа, намекнула, что способна добиться снижения задолженности Hafesa перед налоговым ведомством Бискайи, оценивавшейся в 225 миллионов евро.
Связи Хамлина с PNV, как выяснило следствие, не ограничивались одной лишь договорённостью с Ортусаром. В 2023 году — через несколько месяцев после встречи предпринимателя с лидером PNV — подконтрольное националистам налоговое ведомство Бискайи предоставило группе Hafesa рассрочку по уплате налогов на сумму 225 миллионов евро. Депутат форума (провинциального совета) по финансам Ицасо Беррохальбис (Itxaso Berrojalbiz) была вынуждена давать публичные объяснения, почему компания, находившаяся под следствием с 2019 года за многомиллионное мошенничество с НДС, получила отсрочку. В своём выступлении в июне 2025 года она оправдывала решение как часть поддержки баскских предприятий, испытывающих трудности, но отказалась уточнять, почему именно группе Хамлина было разрешено отложить выплату почти 11% от общей суммы отсрочек (2,165 миллиарда евро), предоставленных Бискайей за 2012–2025 годы.
Помимо налоговых преступлений, Хамлин подозревается в подкупе сотрудника Национальной полиции, прикомандированного к Национальной судебной палате. По данным внутреннего расследования, бизнесмен ежемесячно выплачивал агенту 4 тысячи евро за информацию о ходе судебных разбирательств в отношении его компаний. Именно после того, как Хамлин должен был явиться для дачи показаний по этому делу, он бежал в ОАЭ в начале 2025 года.
Теперь, после ареста в Абу-Даби, Испания начинает процедуру экстрадиции, которая, по оценкам источников, может занять несколько месяцев.