Сотрудники Отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) Национальной полиции Испании расследуют переводы на общую сумму 290 400 евро, которые в 2024 и 2025 годах венесуэльский предприниматель Камило Ибрагим (Camilo Ibrahim), бывший акционер авиакомпании Plus Ultra, направил Хулио Мартинесу Мартинесу (Julio Martínez Martínez) — предполагаемому подставному лицу экс-премьера Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Об этом сообщает El Periódico со ссылкой на полицейский отчёт от 9 июня, оказавшийся в распоряжении редакции.
В ходе обыска на компьютере Мартинеса Мартинеса был обнаружен документ под названием «Детализация поступлений 2011–2025», в котором, как отмечается в отчёте, «в виде бухгалтерского учёта конкретизированы платежи», произведённые различными компаниями, предположительно связанными с сетью во главе с Сапатеро. Отдельная вкладка документа, озаглавленная «Análisis Relevante (AR) – Thabeh Iberian», содержит учёт счетов по консультационному договору на общую сумму 290 400 евро, подписанному 1 декабря 2023 года между компанией Análisis Relevante (AR) – Thabeh Iberian, которую представлял Камило Ибрагим Исса, и получателем средств. Соглашение было рассчитано на 24 месяца с ежемесячной выплатой в размере 12 100 евро.
Как установили полицейские, первые шесть счетов были проведены через компанию ASP Rentas SL. «Эта оперативность объясняет часть поступлений на банковские счета этого общества, и существуют веские основания полагать, что оно использовалось как инструментальная компания, — говорится в отчёте UDEF. — Необходимо проанализировать назначение и отследить движение средств». По данным следствия, через счета ASP Rentas SL в период с 2020 по 2025 год прошло почти два миллиона евро при задекларированном доходе всего в 89 540 евро.
Камило Ибрагим Исса был акционером Plus Ultra через фирму Snip Aviation. Согласно материалам дела, он был в курсе переговоров о государственном спасении авиакомпании. В сообщении от 6 февраля 2021 года, незадолго до выделения госпомощи, тогдашний президент авиакомпании Родольфо Рейес (Rodolfo Reyes) просит организовать встречу с Ибрагимом и Мартинесом Мартинесом. «Камило сегодня был с ZP [Сапатеро]. Он сказал, что всё идёт как по маслу», — говорится в переписке. 26 февраля 2021 года, ещё до заседания совета директоров, утвердившего спасение Plus Ultra, Мартинес Мартинес сообщил Ибрагиму о получении госпомощи, и тот поблагодарил его за содействие.
На допросе у судьи Хосе Луиса Каламы (José Luis Calama) бывший глава правительства заявил, что познакомился с Ибрагимом, когда тот попросил помочь освободить «дядю Хуана Гуайдо», и что с тех пор их связывали исключительно личные отношения. Сапатеро утверждает, что узнал о связи Ибрагима с Plus Ultra «от третьих лиц или из прессы» и что тот никогда не говорил с ним об авиакомпании.
Судья Калама также поручил UDEF провести «всестороннее исследование эволюции структуры собственности акционерного капитала Plus Ultra» начиная с 2017 года, когда авиакомпания перешла под контроль предпринимателей, «внешне» осуществлявших взносы в капитал. Среди фигурантов дела — Камило Ибрагим Исса, Родольфо Рейес Рохас (Rodolfo Reyes Rojas), расследуемый в США, Мария Ауроры Лопес (María Aurora López), Эктор Антонио Тобия (Héctor Antonio Tobía) и Флавио Боркес (Flavio Borquez).