Гражданская гвардия (Guardia Civil) в Паленсии пресекла деятельность международной преступной группы, занимавшейся массовыми мошенничествами под видом инвестиций в криптовалюты. Ущерб, по данным следствия, превысил 1,03 млн евро. Шестеро фигурантов объявлены в международный розыск, сообщается в публикации La Vanguardia от 11 августа 2026 года.
Операция «Хекай» (Jecay) стартовала в мае 2025 года после того, как двое жителей провинции Паленсия заявили о потере около 278 тыс. евро, вложенных в мошенническую криптоплатформу. Как рассказал во вторник делегат правительства в Кастилии-и-Леоне Никанор Сен, злоумышленники заманивали жертв агрессивной рекламой в интернете, соцсетях и на телевидении, обещая сверхвысокую доходность.
Преступники выдавали себя за профессиональных финансовых консультантов и постепенно втирались в доверие к потерпевшим. Те были уверены, что вкладывают средства в реальные финансовые продукты, и могли наблюдать за «ростом» инвестиций через специальные приложения. На деле платформы были фиктивными, а консультанты — вымышленными лицами.
Особую роль в схеме играли методы социальной инженерии: жертв убеждали установить на свои устройства программы удалённого доступа, что позволяло мошенникам полностью контролировать сбережения. По словам капитана и главы Управления судебной полиции Паленсии Педро Луиса Лоренсо, потерпевшие сами открывали счета на криптобиржах на своё имя и переводили туда деньги из банков. Получив доступ к устройствам и ключам, организация распыляла средства сотнями переводов, смешивая их с деньгами других жертв.
Расследование затронуло восемь юрисдикций: Испанию, Францию, Великобританию, Гонконг, Украину, Сейшельские Острова, Китай и Сингапур — именно туда в итоге направлялась часть похищенных средств. Следователи отследили путь денег через различные криптосети и обменные пункты до финального счёта, который оказался привязан к фиктивной компании, зарегистрированной на Сейшелах с номинальным офисом в Гонконге. Там криптовалюту конвертировали в обычные деньги и переводили в банк Сингапура.
Гражданской гвардии удалось заблокировать криптосчёт в момент, когда на нём находилось 1,2 млн долларов. После полугода процедур международного сотрудничества эти средства переданы в распоряжение суда. Потерпевшим из Паленсии уже возвращены 278 тыс. евро. Всего эксперты проанализировали 5 650 транзакций и восстановили цепочку отмывания денег с оборотом свыше 1,2 млрд долларов; её след теряется в виртуальных структурах одного из финансовых центров Юго-Восточной Азии. В период с ноября 2025 по февраль 2026 года через финальный криптосчёт в адрес банка-получателя было проведено около 436 млн долларов.
В рамках расследования раскрыто одиннадцать эпизодов мошенничества, а также факты отмывания капиталов, подделки документов и участия в транснациональной организованной преступной группе.