Гражданская гвардия Испании (Guardia Civil) совместно с Европолом провела операцию «Омнис» (Omnis), в ходе которой пресечена деятельность финансовой и корпоративной структуры, использовавшейся, по версии следствия, организацией братьев Хосе Карлоса и Антонио Хесуса Санчес Кастро (José Carlos y Antonio Jesús Sánchez Castro) для легализации доходов от международной торговли кокаином. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, опубликованном 10 августа 2026 года.
Операция завершилась задержанием 44 человек, 12 из которых помещены под стражу. Проведено 18 обысков в жилых помещениях в нескольких провинциях Испании. Судебные органы также распорядились заблокировать счета 32 физических и 26 юридических лиц, а также наложить запрет на распоряжение 42 объектами недвижимости и 17 транспортными средствами, связанными с организацией.
Как установило расследование, преступная группа создала разветвлённую сеть подставных компаний, номинальных директоров и фиктивных финансовых операций — без реальной экономической деятельности. Деньги перемещались между обществами через симулированные сделки, фиктивные займы и подложное выставление счетов, после чего поступали на счета, с которых вносились средства в судебные органы. Таким образом, по данным следствия, доходы от наркотрафика направлялись на оплату залогов для освобождения под подписку членов группировки, арестованных в ходе предыдущей операции «Хумита» (Jumita) в 2021 году. На эти цели ушло более трёх миллионов евро.
Всего в рамках операции «Омнис» следователи проанализировали 478 банковских счетов и свыше 228 тысяч транзакций за период 2022–2024 годов. Общий объём проверенных операций превысил 532 миллиона евро, однако сумма, квалифицированная как отмывание денег, составила более 8,6 миллиона евро. Для повышения непрозрачности финансовых потоков организация также использовала операции с криптоактивами.
Нынешняя операция стала продолжением масштабных расследований в отношении клана Санчес Кастро. В 2021 году в ходе операции «Хумита» были задержаны 29 человек, изъято более 1600 килограммов кокаина и 16,5 миллиона евро наличными. В 2024 году операция «Гудбай» (Goodbye) позволила вменить той же группировке пять попыток ввоза 3400 килограммов кокаина через порт Альхесираса; тогда были арестованы 22 человека. Трое главных фигурантов до сих пор находятся в международном розыске.
Расследование проводилось подразделением судебной полиции комендатуры Гражданской гвардии в Альхесирасе под руководством следственного суда № 4 Альхесираса и при координации с антинаркотической прокуратурой.