Судья Национальной судебной палаты Испании Хосе Луис Калама распорядился подготовить «исчерпывающий» доклад о структуре акционерного капитала авиакомпании Plus Ultra, уделив особое внимание изменениям, произошедшим после 2017 года, когда в компанию начали входить инвесторы венесуэльского происхождения. Соответствующая providencia (судебное распоряжение) была обнародована во вторник, 4 августа 2026 года.
Запрос поступил по инициативе прокурора Антикоррупционной прокуратуры Елены Лоренте. В своём ходатайстве она указала, что Plus Ultra была основана 25 августа 2011 года Хулио Мартинесом Солой и Фернандо Гонсалесом Энфедаке, однако с 2017 года в компании произошли «особенно значительные изменения в акционерном составе», совпавшие с приходом в капитал и органы управления лиц венесуэльского происхождения. Цель нового расследования — установить, повлияло ли это обстоятельство на решение о предоставлении авиаперевозчику государственной помощи в 2021 году.
Судья поручил выполнение доклада Отделу по экономическим и налоговым преступлениям (UDEF) Национальной полиции. Отчёт должен опираться на полную регистрационную историю компании и все доступные документы, позволяющие восстановить эволюцию корпоративной структуры Plus Ultra, включая изменения в собственности, фактически внесённые вклады, источники финансирования и любые другие значимые обстоятельства.
В полицейском докладе 2025 года, подготовленном, когда дело ещё находилось под грифом секретности, уже отмечалось, что с 2017 года Plus Ultra перешла под контроль новых партнёров, осуществивших видимые вложения в капитал. Среди них фигурируют Камило Ибрагим Исса (Camilo Ibrahim Issa), Родольфо Рейес Рохас (Rodolfo Reyes Rojas) — чей телефон был перехвачен американскими властями, а полученная информация стала ключевой для предъявления обвинений бывшему председателю правительства Хосе Луису Родригесу Сапатеро, — а также Мария Ауррора Лопес Лопес, Эктор Антонио Тобия Ройе, Флавио Боркес Тарфф, Раиф Эль Ариги Харби (занимавший руководящие должности, не будучи акционером) и венесуэльский предприниматель Альсиадес Хосе Карион Каррион.
Согласно данным финансовой разведки, собранным UDEF, в 2021 году у Plus Ultra насчитывалось 23 акционера, из которых 15 являлись коммерческими компаниями. Совокупный объём их вложений составил 18,8 млн евро. Крупнейшая доля принадлежала Snip Aviation — 8,5 млн евро (45,33% капитала на апрель 2021 года). Далее следовали Fly Spain (2,1 млн) и Alva Skies and Wings (1,7 млн). Среди физических лиц крупнейшими акционерами значились Флавио Боркес Тарфф и Эктор Антонио Тобия Ройе — каждый с вкладом более 1,4 млн евро. При этом тогдашний президент компании Хулио Мартинес Сола владел долей всего на 6,49 евро.
Авиакомпания Plus Ultra обратилась за государственным спасением 1 сентября 2021 года. Теперь суду предстоит выяснить, мог ли венесуэльский след в акционерном капитале повлиять на решение о выделении средств налогоплательщиков.