Судья Национальной аудиенсии Испании Хосе Луис Калама продолжает углублённое расследование по делу о предполагаемом торговле влиянием и отмывании капиталов, в рамках которого в качестве обвиняемого проходит экс-премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро. Как сообщает El Periódico, новый отчёт, переданный суду Отделом по экономическим и налоговым преступлениям (UDEF) полиции, подтверждает подозрения о необоснованных выплатах в адрес Сапатеро со стороны бизнес-империи его друга и предполагаемого подставного лица Хулио Мартинеса Мартинеса, известного как «Хулито».

Согласно материалам дела, на имя Мартинеса зарегистрировано 27 компаний, многие из которых носят инструментальный характер: они отражают многомиллионные доходы при практически полном отсутствии реальной выручки или хозяйственной деятельности. Судья отмечает, что структура этих фирм демонстрирует признаки единого контроля — совпадающие юридические адреса, широкие и размытые предметы деятельности, а также одновременные корпоративные изменения.

По данным следствия, общая сумма, полученная бывшим социалистическим премьером за якобы консультационные услуги на международном уровне, превышает 2,7 миллиона евро. Кроме того, следователи выявили перевод 447 тысяч евро из компании Whathefav, принадлежащей дочерям Сапатеро — Альбе и Лауре Родригес Эспиноса, — на его личные счета.

Среди фигурирующих в деле компаний — ASP Rentas SL, через которую прошло почти 2 миллиона евро при задекларированных доходах в 89 540 евро; Zenitram Partners с оборотами свыше 1,8 миллиона и признаками фиктивного выставления счетов; а также Zenzap, не ведущая никакой коммерческой деятельности с 2019 года, но зафиксировавшая движение средств на сумму более 3,8 миллиона евро. Отдельное внимание уделено компании Caletón Consultores, которая получила от авиакомпании Plus Ultra Líneas Aéreas в общей сложности 1 159 558 евро в период с 2020 по 2025 год. Эти средства затем перераспределялись в пользу других структур, связанных с Мартинесом. Напомним, что Plus Ultra была спасена от банкротства за счёт 53 миллионов евро государственных средств — в этой сделке, как полагает следствие, мог посредничать сам Сапатеро.

В постановлении судьи Каламы, с которым ознакомилось издание, делается вывод, что «совокупность улик свидетельствует о иерархической структуре, где Хосе Луис Родригес Сапатеро выступает в качестве основного бенефициара, Хулио Мартинес Мартинес — управляющим и каналом передачи средств, а сеть компаний создана для сокрытия происхождения и назначения денег, оправдания выплат фиктивными консультационными договорами и размывания следов с помощью внутренних перемещений, лишённых экономической логики».