Судья Национальной аудиенсии Хосе Луис Калама, ведущий расследование по делу Plus Ultra, отклонил запрос Налогового агентства Испании (AEAT) о приостановке проверочных мероприятий в отношении бывшего председателя правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, его супруги Сонсолес Эспиносы, дочерей Альбы и Лауры, их компании Whathefav, а также бизнесмена Хулио «Хулито» Мартинеса Мартинеса и связанных с ним коммерческих структур.
Как сообщается в постановлении, обнародованном в четверг, 30 июля, магистрат поддержал позицию Антикоррупционной прокуратуры и отклонил ходатайства делегаций AEAT в Мадриде и Валенсии от 29 июня, которые просили судью распорядиться о приостановке инспекционных действий, начатых налоговым органом.
Своё решение Калама мотивировал отсутствием соответствия между предметом проверки, проводимой Министерством финансов, и обстоятельствами уголовного дела, которое он ведёт по фактам предполагаемого торговли влиянием и отмывания денег. В этой связи судья предупредил налоговую службу, что в случае выявления признаков налоговых преступлений она обязана сообщить о них «для соответствующей правовой оценки».
Дело Plus Ultra связано с расследованием возможных незаконных схем финансирования и коррупционных связей, в центре которого оказались бывший глава правительства и ряд предпринимателей.