Судья Национальной судебной палаты (Audiencia Nacional) Хосе Луис Калама разрешил подразделению по борьбе с экономическими преступлениями UDEF запросить через испанскую службу по борьбе с отмыванием капиталов SEPBLAC данные о десятках банковских счетов бывшего председателя правительства Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, его дочерей Лауры и Альбы Родригес Эспиноса, его секретаря Гертрудис Алькасар, друга Хулио Мартинеса Мартинеса и ряда фигурирующих в расследовании компаний. Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на судебное постановление, датированное 29 июля 2026 года.

По мнению судьи, «совокупность улик выявляет иерархизированную структуру, где Хосе Луис Родригес Сапатеро выступает основным бенефициаром, Хулио Мартинес Мартинес — управляющим и каналом перевода средств, а также существует сеть компаний, созданных для сокрытия происхождения и назначения денег, оправдания платежей фиктивными консультационными договорами и размывания следов с помощью внутренних перемещений, лишённых экономической логики».

В постановлении указывается, что компании-клиенты — Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva и Softgestor — действуют как источники скрытого финансирования, а фирмы Caletón Consultores, Summer Wind и Zenzap служат инструментами для ввода и перераспределения средств в пользу Сапатеро, его дочерней компании Whathefav и предприятий окружения Мартинеса. Whathefav, управляемая дочерьми экс-премьера, названа главным получателем средств после самого Сапатеро.

Следствие считает, что в основе схемы лежит «организованная и устойчивая структура» под руководством бывшего главы правительства, «направленная на оказание незаконного влияния в пользу определённых клиентов, которые оплачивали такие услуги с помощью фиктивных консультационных контрактов». Таким образом, по версии суда, оправдывались платежи, реальным конечным получателем которых были Сапатеро и Whathefav.

Хулио Мартинес, друг экс-премьера с 2011 года, ранее признал на допросе, что его компания Análisis Relevante на деле управлялась Сапатеро и служила для перечисления его доходов от консалтинга. Калама подчёркивает, что Мартинес не ограничивался ролью канала, а выступал «доверенным лицом Родригеса Сапатеро, прямым переговорщиком с клиентами и функциональным руководителем сети».

Секретарю Гертрудис Алькасар, согласно постановлению, вменяется «постоянное участие в переписке, документации и графике встреч при достаточном знании сути деятельности по оказанию влияния». Следствие также обнаружило, что большая часть доходов Сапатеро от Análisis Relevante и других клиентов поступала на один счёт, с которого было досрочно погашено ипотечное кредитование в 500 000 евро (переводом 498 000 евро) после приобретения недвижимости за 580 000 евро. Сама Алькасар, по данным суда, купила жильё за 132 055 евро без ипотеки, производя периодические платежи с 2021 по 2023 год «без компенсирующих операций, объясняющих её платёжеспособность».

В сеть Мартинеса входили как минимум 27 компаний с совпадающими юридическими адресами, широкими предметами деятельности и одновременными корпоративными изменениями. При этом в 2020–2021 годах у самого Мартинеса не обнаружено личных счетов в Испании, что, по мнению судьи, «предполагает использование иностранных платёжных средств, наличных или корпоративных счетов».