Судья Национальной аудиенции Хосе Луис Калама (José Luis Calama) разрешил экспертам по борьбе с отмыванием денег из UDEF (подразделения по экономическим и налоговым преступлениям Национальной полиции Испании) расширить объём проверок по банковским счетам бывшего председателя правительства Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, его дочерей Альбы и Лауры, а также его секретарши Гертрудис Алькасар. Решение принято 29 июля 2026 года.
Основанием для новых следственных действий послужил очередной отчёт UCO (центрального оперативного подразделения Гражданской гвардии), в котором указывается на «финансовые операции, по которым были замечены определённые расхождения в отношении сумм расследуемых потоков капитала». В связи с этим судья счёл необходимым получить более полную банковскую информацию.
В судебном постановлении, оказавшемся в распоряжении редакции, особо отмечена ситуация с секретаршей экс-премьера. Как подчёркивает судья, хотя прямых поступлений от предполагаемой преступной сети на её счета не обнаружено, «её функциональная роль в организации оправдывает анализ имущественного положения». В частности, указано, что Алькасар приобрела жильё стоимостью 132 055 евро без привлечения ипотечного кредитования, внося платежи поэтапно в период с 2021 по 2023 год, «при отсутствии компенсационных операций, которые объясняли бы её платёжеспособность».
Расследование, которое ведётся в рамках дела о предполагаемых преступлениях торговли влиянием и отмывания денежных средств, также опирается на «данные финансовой разведки и налоговую информацию», полученную из деклараций самих фигурантов дела. Судья разрешил сотрудникам Бригады по борьбе с отмыванием капиталов и коррупцией UDEF запросить расширенные данные по ряду банковских продуктов, однако с оговоркой: если центральные офисы банка не располагают нужной информацией, «ни при каких обстоятельствах не следует обращаться непосредственно в банковское отделение».