Судья Национальной судебной палаты Испании (Аудиенсия Насьональ) Хосе Луис Калама перед летними каникулами активизировал расследование в отношении бывшего председателя правительства Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Как выяснило издание ARA, после получения нового отчёта от UDEF (подразделение финансовых расследований Национальной полиции Испании) судья распорядился направить запросы о предоставлении информации о движении средств по 57 банковским счетам в 12 банках.

Согласно постановлению, в которое получило доступ ARA, 25 счетов принадлежат непосредственно Сапатеро, его двум дочерям, его секретарю — все они также проходят по делу как фигуранты — и Хулио Мартинесу, ключевому лицу в расследуемой сети. Остальные 32 счета открыты на компании, которые, по версии следствия, были связаны с предполагаемой преступной схемой.

В случае Сапатеро запрос направлен в Banco Santander, CaixaBank и BBVA, где открыты шесть его банковских счетов. Отдельное внимание уделено компании дочерей экс-премьера Wha The Fav, которая, как указывается в материалах дела, являлась «главным получателем средств» от предприятий, подконтрольных Хулио Мартинесу Мартинесу.

Следствие рассматривает данное дело как «организованную и устойчивую структуру, нацеленную на осуществление незаконного влияния в интересах определённых клиентов». Судья также дал разрешение на анализ счетов секретаря Сапатеро Гертрудис Алькасар. Хотя, как признаётся в постановлении, «не было обнаружено поступлений средств от преступной сети» на её имя, судья считает, что она играла «основополагающую роль в организации», что оправдывает проверку её счетов.

Кроме того, UDEF выявила, что Алькасар приобрела дом в Велилья-де-Сан-Антонио (Мадрид) за 132 055 евро без ипотечного кредита, внося платежи частями с марта 2021 года по июнь 2023 года. Как заключает полицейский отчёт, «не было обнаружено иных операций, компенсирующих эту сделку с недвижимостью или свидетельствующих о доходах наличными — таких как наследство или недавняя продажа другой собственности, — которые могли бы обосновать её финансовые возможности». Дело ведётся в рамках более широкого расследования, связанного с компанией Plus Ultra и так называемым «делом Кольдо».