Судья Национальной аудиенсии Сантьяго Педрас (Santiago Pedraz) завершил расследование по так называемому «делу Gaslow» и предложил привлечь к уголовной ответственности 16 человек по обвинению в мошенничестве с налогом на добавленную стоимость при торговле углеводородами. Согласно материалам дела, с 2018 по 2021 год сумма неуплаченного НДС составила, по разным данным, порядка 148 млн евро.
Среди обвиняемых — предприниматель Клаудио Ривас (Claudio Rivas), известный как партнёр Виктора де Альдамы (Víctor de Aldama) по «делу Кольдо». Именно Ривас, по версии следствия, приобрёл шале в Кадисе для бывшего министра Хосе Луиса Абалоса (José Luis Ábalos) и предоставил 90 тыс. евро наличными, которые, как утверждала Кармен Пано (Carmen Pano), были доставлены в штаб-квартиру Социалистической партии (PSOE) на улице Феррас в Мадриде. Педрас вменяет Ривасу семь эпизодов уклонения от уплаты налогов, участие в организованной преступной группе, подделку документов и отмывание денег.
В списке фигурантов также бывший сотрудник Центрального оперативного подразделения (UCO) Гражданской гвардии капитан Хуан Санчес Йепес (Juan Sánchez Yepes), задержанный ранее в рамках расследования деятельности Лейре Диес (Leire Díez), которую испанские СМИ называют «сантехником» Ферраса. Ему инкриминируют участие в преступной организации, взяточничество, разглашение тайн и отмывание капиталов. Следствие установило, что Йепес передавал членам группировки оперативную информацию полиции, что позволяло им заранее узнавать о готовящихся обысках и задержаниях. За период с 2018 по 2022 год его состояние выросло с 250 тыс. до 590 тыс. евро — то есть на 134%.
Как указано в постановлении судьи, преступная схема включала три группы, действовавшие скоординированно. Налоговый вычет не уплачивался, что давало возможность искусственно снижать цены на топливо ниже рыночных и наращивать объёмы продаж. Ключевыми операторами схемы выступали компании Gaslow Abastecimientos S.L. и Nascor Energias S.L. Сумма неуплаченного налога составила 6,2 млн евро в 2018 году, 30,9 млн — в 2019-м и 111,8 млн — в 2020 году. Кроме того, выявлены операции по отмыванию почти 60 млн евро. В качестве гражданских ответчиков по делу проходят 82 компании.
Теперь прокуратура и стороны обвинения должны в установленный срок подать ходатайства об открытии устного разбирательства и представить свои обвинительные заключения.