Судья первой инстанции Таррагоны Рубен Рус продлил ещё на шесть месяцев расследование в отношении бывшего министра финансов Испании Кристобаля Монторо, начатое ещё в 2018 году. Как говорится в постановлении, с которым ознакомилось издание La Vanguardia, дело признано «чрезвычайно сложным».

В настоящее время Монторо подозревается в совершении целого ряда преступлений: получение взятки, мошенничество против государственной администрации, превышение должностных полномочий, торговля влиянием, запрещённые переговоры, коррупция в бизнесе и подлог документов.

В центре расследования — предполагаемая коррупционная схема вокруг компании Equipo Económico (EE). По версии следствия, эта фирма за крупные суммы денег «занималась вмешательством в законодательный процесс, подгоняя правовые реформы под нужды своих клиентов». Подозрения заключаются в том, что EE продавала доступ к влиянию в министерстве, которое возглавлял Монторо — основатель самого бюро, покинувший его до вступления в правительство Мариано Рахоя.

Особое внимание судья уделяет газовым компаниям, входящим в Ассоциацию производителей промышленных и медицинских газов (AFGIM). Они, по данным следствия, наняли Equipo Económico, чтобы с его помощью добиться выгодных изменений в нормативной базе — причём, как утверждается, представители фирмы сами писали текст поправок.

После снятия грифа секретности со следствия были вызваны для дачи показаний 15 фигурантов: пять юридических и десять физических лиц. Однако, как отмечается в постановлении, из них дал показания только один; остальные воспользовались правом не свидетельствовать против себя, заявив, что оставляют за собой возможность высказаться после того, как Провинциальный суд рассмотрит поданные ими апелляции.

В рамках дела также направлены запросы в Торговый реестр, к ряду нотариусов, газовым компаниям и AFGIM. Кроме того, суд запросил у Министерства финансов документы и примечания с доступом к Файлу финансовых владений Центрального антикоррупционного подразделения Моссос-д'Эсквадра, а также направил около сорока запросов в банковские учреждения. Эти меры призваны дополнить отчёт, заказанный подразделению поддержки Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Налогового агентства.

«С учётом изложенного, а также ввиду показаний, которые ещё предстоит получить, и отчётов, которые должны быть приобщены к делу, можно ожидать, что по их результатам может возникнуть необходимость в проведении новых следственных действий», — указывается в постановлении судьи. Особо подчёркивается, что после заслушивания подозреваемых их доводы в свою защиту могут потребовать дополнительных процессуальных мер, которые на данный момент невозможно предусмотреть и, следовательно, назначить без продления срока следствия.