Гражданская гвардия Испании (Guardia Civil) обезвредила преступную организацию, занимавшуюся отмыванием доходов от наркоторговли через сеть ночных заведений в провинциях Севилья и Кадис. Как сообщается в публикации La Vanguardia от 23 июля 2026 года, в ходе операции задержаны 11 человек.
Расследование, получившее название «Трахано 23 Сорела» (Trajano 23 Sorela), началось в августе 2025 года. Исходным материалом для него послужили данные, полученные от «цели высокого уровня» в сфере национального и международного наркотрафика. Оперативники выявили сложную корпоративную структуру, созданную для сокрытия происхождения средств и затруднения отслеживания финансовых потоков через множество компаний.
Следствие вели сотрудники Группы по экономическим и градостроительным преступлениям (EDUE) и Группы по борьбе с организованной преступностью и наркотиками (EDOA) судебной полиции Гражданской гвардии Севильи. Операция была завершена 1 июля 2026 года.
По данным ведомства, преступники отмывали деньги через рестораны, ночные клубы, рынок недвижимости, организацию мероприятий, туристический сектор и куплю-продажу автомобилей. Установлено, что задержанные владели долями в компании, управляющей известным музыкальным фестивалем, а также рядом заведений в провинциях Кадис и Севилья.
В ходе обысков изъято более 1 860 000 евро наличными, ювелирные изделия и часы высокой стоимости, а также десять автомобилей, шесть из которых — премиум-класса. Заблокированы около двадцати банковских счетов, связанных с фигурантами дела, и арестована примерно дюжина объектов недвижимости, чья совокупная стоимость значительно превышает один миллион евро.
Задержанным инкриминируются отмывание капиталов, участие в организованной преступной группе, а также ряд преступлений, связанных с наркотрафиком и нанесением вреда здоровью населения.